Gary Gensler, Presidente do SEC, foi abordado em 2018 e 2019 pela exchange de criptomoedas Binance sobre contratá-lo. De fontes que surgiram, parece que ele recusou a proposta e o trabalho várias vezes. A seguir estão os detalhes.
SEC e Binance: uma relação controversa
Binance surgiu como uma das maiores trocas de criptomoedas desde sua criação em 2017. Ao longo dos anos, a troca acumulou milhões de usuários espalhados por centenas de países.
Também tem sido uma das empresas de criptomoedas mais robustas durante o prolongado suportar mercado de 2022. A SEC e Gary Gensler intensificaram recentemente seus escrutínio da criptomoedas reino.
No entanto, Gary Gensler e Binance têm um relacionamento que remonta a um longo caminho, mesmo antes de Gensler fazer parte da SEC. Na verdade, segundo um WSJ artigo, descobriu-se que a exchange de criptomoedas abordou Gensler sobre se tornar um consultor em 2018 e 2019.
Gensler, ex-presidente da Commodity Futures Trading Commission, foi abordado pela empresa de criptomoedas em 2018 e 2019 enquanto lecionava no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, informou o Journal.
Mensagens enviadas por executivos da Binance e vistas pelo Journal indicam que Ela Zhang, então chefe do departamento de investimentos de risco da Binance, e Harry Zhou, co-fundador da Koi Trading empresa que investe na Binance, reuniu-se com Gensler em outubro de 2018.
Depois que Gensler recusou o cargo de consultor, Zhou escreveu no chat:
“Observo que Gensler, embora tenha se recusado a se tornar um consultor, foi generoso em compartilhar estratégias de licenciamento.”
De acordo com um funcionário da Binance, Gensler provavelmente retornaria ao cargo de regulador se os democratas vencessem as eleições de 2020. A segunda reunião ocorreu em março de 2019 em Tóquio entre Gensler e Changpeng “CZ” Zhao, fundador da Binance. Em abril de 2021, Gensler tornou-se presidente do SEC.
Segundo o jornal, Gensler foi procurado por várias empresas privadas para atuar como consultor enquanto estava no MIT, mas recusou todas as ofertas. O relatório destaca a relação entre a Binance e seu departamento nos EUA, binance.us.
A SEC, a Binance e o escrutínio regulatório das criptomoedas
Temendo o escrutínio regulatório, os executivos da bolsa tomaram medidas anos atrás para mitigar o risco, como criar uma entidade nos EUA que atrairia supervisão e investigações regulatórias, protegendo assim a Binance de supervisão regulatória.
Durante uma apresentação intitulada “Isulate Binance from US Enforcement”, os funcionários sugeriram que a Binance deveria ter um relacionamento “puramente contratual” com a entidade dos EUA, considerando-a um negócio separado.
Um porta-voz da Binance declarou o seguinte a esse respeito:
“Quando a Binance.US foi fundada, havia um acordo com a equipe de tecnologia da Binance.com para construir a infraestrutura de tecnologia e fornecer outras formas de suporte para a nova bolsa regulada pelos EUA. Era um serviço de marca branca que dava suporte a outras trocas. É por isso que você encontra essas velhas comunicações entre membros das duas organizações.”
A exchange de criptomoedas também apontou que a Binance e a Binance.US compartilham o mesmo beneficiário final, um fato conhecido do público desde o início. No entanto, a Binance.US recentemente passou por uma rodada de financiamento, enquanto Binance.com não.
Além disso, a Binance esclareceu que não possui clientes nos Estados Unidos e que as empresas são entidades legais separadas. A bolsa também reconheceu que fez erros durante sua expansão, afirmando o seguinte:
“Crescendo em um ritmo tão rápido, cometemos alguns erros iniciais que agora foram corrigidos. Investimos pesadamente em talentos, processos e tecnologias de conformidade nos últimos dois anos e hoje somos uma empresa muito diferente quando se trata de conformidade.”
Binance está supostamente se preparando para enfrentar multas e penalidades para resolver questões regulatórias e investigações de aplicação da lei nos Estados Unidos.
Patrick Hillman, diretor de estratégia da Binance, disse que a empresa está trabalhando com reguladores para remediar problemas de conformidade anteriores. De acordo com a empresa, sua equipe de compliance e investigação aumentou em 500% ano passado.
Investigações em andamento entre a Binance e os reguladores dos EUA
A maior bolsa de ativos digitais do mundo, Binance, está se preparando para enfrentar multas e penalidades a fim de resolver investigações regulatórias e judiciais em andamento nos Estados Unidos.
De acordo com 15 de fevereiro WSJ artigo citando o diretor de estratégia da empresa, Patrick Hillmann, a Binance está comprometida em trabalhar com reguladores para resolver problemas de conformidade encontrado no passado.
Hillmann disse que a Binance está trabalhando com os reguladores em um esforço para entender quais medidas devem ser tomadas agora para remediar a situação.
Além disso, ele acrescentou que o resultado das investigações em andamento provavelmente consistirá em penalidades monetárias, mas que também podem incluir algo mais, afirmando que cabe aos reguladores decidir.
A Binance tem sido objeto de várias investigações nos Estados Unidos, incluindo uma iniciada em 2018 pelo Departamento de Justiça por possíveis violações de leis anti-lavagem de dinheiro. Em março de 2021, a Commodity Futures Trading Commission também investigou se a empresa havia oferecido derivativos criptográficos a clientes dos Estados Unidos sem se registrar na agência.
A investigação da SEC contra a Binance: os detalhes
A Comissão de Valores Mobiliários também lançou uma investigação sobre a divisão americana da Binance em fevereiro passado em conexão com empresas comerciais ligadas ao CEO Changpeng Zhao.
Hillmann acrescentou que a Binance está muito confiante e otimista sobre o desempenho comercial, mas sem ser capaz de quantificar o tamanho das multas ou o momento da resolução de disputas com os reguladores dos EUA.
De qualquer forma, a SEC recentemente intensificou o que os analistas do setor chamam de “guerra às criptomoedas,” que parece ter como alvo certos serviços de apostas e stablecoins que considera enquadrados nas leis de valores mobiliários.
Referindo-se à recente atividade de fiscalização, o executivo da Binance disse que poderia causar um impacto realmente significativo e efeito incapacitante duradouro nos Estados Unidos.
Por volta de meados de fevereiro, os reguladores de Nova York aplicaram uma repressão aos Paxos, prevenindo isso de emitir mais stablecoins BUSD da Binance.
Em fevereiro, a exchange de criptomoedas dos EUA Kraken também foi multado $ 30 milhões e ordenou a suspensão de seus serviços de staking após uma ação de execução da SEC.
Patrick Hillmann concluiu que resolver os problemas com os reguladores americanos seria bom para a empresa e seu futuro.
Fonte: https://en.cryptonomist.ch/2023/03/06/binance-want-hire-chairman-sec/