Binance queria contornar o escrutínio regulatório dos EUA mostra relatório

Em meio às grandes consequências de várias empresas no espaço criptográfico no ano passado, a Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA aumentou seu escrutínio no espaço criptográfico. O último relatório do Wall Street Journal no domingo, 5 de março, mostra que a maior exchange cripto do mundo, a Binance, já elaborou um plano para evitar qualquer escrutínio regulatório nos Estados Unidos. Isso foi em 2019, quando a Binance iniciou suas operações no país.

O relatório do WSJ afirma que qualquer processo dos reguladores dos EUA, que havia sinalizado uma repressão aos cripto players offshore não regulamentados, poderia ter servido como uma “repercussão nuclear” para os negócios da Binance e seus executivos. O relatório do WSJ cita avisos iniciados pelos executivos da Binance a seus funcionários em um bate-papo privado em 2019.

De acordo com os documentos, a Binance planejava neutralizar as autoridades dos EUA. Citando os documentos internos, a publicação relatado:

“A estratégia centrou-se na construção de uma plataforma americana básica, a Binance.US, que licenciaria a tecnologia e a marca da Binance, mas, fora isso, pareceria ser totalmente independente da Binance.com. Isso protegeria do escrutínio dos reguladores dos EUA a maior exchange Binance.com, que excluiria os usuários dos EUA”.

De acordo com as entrevistas, mensagens e documentos analisados, o WSJ relata que a Binance e a Binance.US estão trabalhando de forma extremamente próxima do que relataram. Essas duas entidades misturam pessoal e finanças e compartilham uma entidade afiliada que comprava e vendia ativos digitais.

Além disso, os desenvolvedores da Binance da China mantiveram o código do software para as carteiras digitais dos usuários da Binance.US. Assim, permitiu que a entidade global da Binance tivesse acesso aos dados dos clientes dos EUA.

Em um e-mail posterior à Reuters, um porta-voz da Binance dito: “já reconhecemos que não tínhamos compliance e controles adequados naqueles primeiros anos... hoje somos uma empresa muito diferente quando se trata de compliance.”

Binance tentou contratar Gary Gensler

Antes que o chefe da SEC, Gary Gensler, assumisse o comando dos negócios, a Binance estava em negociações para contratá-lo. Isso foi em 2018 e 2019, quando Gensler era professor do Instituto de Tecnologia de Massachusetts.

Os ex-executivos do braço de risco da Binance - Ella Zhang e Harry Zhou - conduziram algumas reuniões com Gensler em outubro de 2018. Citando as mensagens de bate-papo, o WSJ citou o chefe da Binance, Changpeng Zhao, afirmando: “Observo que, embora Gensler tenha recusado a assessoria, ele foi generoso em compartilhar estratégias de licenciamento”.

Anteriormente, a Binance também contratou funcionários do governo dos EUA como consultores de sua plataforma. No entanto, atualmente enfrenta uma pressão regulatória crescente. Como resultado, Changpeng Zhao é contemplando uma saída do negócio Voyager.

Bhushan é um entusiasta da FinTech e possui um bom talento para entender os mercados financeiros. Seu interesse em economia e finanças chama sua atenção para os novos mercados emergentes de tecnologia Blockchain e criptomoeda. Ele está continuamente em um processo de aprendizado e se mantém motivado compartilhando seus conhecimentos adquiridos. No tempo livre, ele lê romances de ficção de suspense e às vezes explora suas habilidades culinárias.

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