Mais de 800 vítimas da fraude Bitconnect devem obter algum consolo. O tribunal distrital federal dos EUA em San Diego exige que eles recebam uma parte de uma restituição de US$ 17 milhões feita com o golpe de US$ 2.4 bilhões.
Bitconnect era uma plataforma inventada para emprestar criptomoedas que comercializava tecnologia proprietária, como o Bitconnect Trading Bot e o Volatility Software, que prometiam lucros aos investidores. Os clientes foram convidados a negociar bitcoin (BTC) e ganham dividendos variáveis em moeda bitconnect.
A Bitconnect prometeu a seus mais de 800 investidores de 40 nações diferentes recompensas de dar água na boca, com pagamentos variando de uma média diária de juros compostos de 1% a 3,700% ao ano.
O esquema acabou sendo um clássico Ponzi, já que o dinheiro dos novos investidores foi usado para pagar os primeiros investidores. Os golpistas também enviaram até 15% do dinheiro investido no BitConnect direto para um verba para suborno, que foi então usado para beneficiar o proprietário e os promotores da empresa.
A plataforma foi lançada em 2016 e desligar em 2018, depois de roubar US$ 2.4 bilhões de mais de 4,000 usuários em 95 países.
O principal promotor da BitConnect nos Estados Unidos, Glenn Arcaro, 44, entrou com uma confissão de culpa por conspiração para cometer transferência fraude em 2021. Arcaro se declarou culpado de conspirar com outras pessoas para tirar proveito do interesse dos investidores em criptomoedas por retratando falsamente A oferta inicial de moeda da BitConnect e a troca de moeda digital como um empreendimento lucrativo.
Em fevereiro de 2022, Satish Kumbhani, o criador do BitConnect, foi acusado de desempenhar um papel crucial na fraude em massa e atualmente está foragido. No entanto, ele desapareceu de sua Índia natal e escapou do julgamento.
Fonte: https://crypto.news/bitconnect-victims-to-receive-17m-in-compensation/