A exchange de criptomoedas Bithumb não aceitará mais saques para endereços de carteira não verificados, pois o governo sul-coreano aplicou uma 'regra de viagem' nas exchanges de criptomoedas que operam no país. O anúncio partiu de um oficial no blog publicado na segunda-feira, 24 de janeiro.
A partir de 27 de janeiro, a Bithumb não permitirá que seus clientes pré-registrem ou retirem moedas usando carteiras anônimas como MetaMask, que não vinculam nome, número ou e-mail registrado relatado CoinDesk Coreia.
A nova regra de regulamentação da Força-Tarefa de Ação Financeira (GAFI) do estado exige que as exchanges enviem transações quando uma plataforma exceder um limite específico.
Na semana passada, a Bithumb afirmou pela primeira vez que os usuários com essas carteiras precisariam passar por uma entrevista cara a cara para se inscrever na exchange. Mas, invertendo o curso devido à pressão dos funcionários do governo.
Coinone e Bithumb são as duas primeiras exchanges que coletam informações de clientes para fornecer uma lista de usuários permitidos às autoridades. Ao mesmo tempo, outras empresas têm tempo para impor essa política até 25 de março.
A inclusão de empresas financeiras ajudará a acompanhar os usuários que realizam transações de criptomoedas no sentimento geral. Além disso, diminuirá os incidentes ilegais, pois apenas os grupos legítimos de pessoas e empresas teriam permissão para entrar no negócio.
Como uma parceria bancária afeta o Bithumb Crypto Exchange?
A bolsa enfrentou pressão de seu banco parceiro, o Nonghyup Bank, para cumprir uma nova regra de viagem do GAFI que exige que as instituições financeiras identifiquem remetentes e destinatários de fundos além-fronteiras. O design permite que eles saibam quem você é ao enviar ou receber dinheiro no exterior, para que possam ficar de olho em fraudadores.
O banco parceiro solicitou que a exchange bloqueasse todas as carteiras sem Verificação KYC, incluindo MyEtherWallet e MetaMask.
As exchanges de criptomoedas sul-coreanas que oferecem pares de negociação para o Won (KRW) devem ter um banco parceiro doméstico para emitir contas de nome real. Portanto, esses bancos podem desempenhar um papel essencial na influência das políticas cambiais, como o relacionamento próximo do Nonghyup Bank com Bithumb A Coinone impactou seu processo de tomada de decisão em questões significativas, como listar novas moedas ou lançar serviços de negociação de margem.
O governo coreano exigirá que todas as exchanges de criptomoedas até 25 de março tenham carteiras pessoais para as criptomoedas dos usuários. Até o momento, não houve nenhuma alteração feita na Upbit ou Koribit em relação às suas políticas sobre esses tipos de transações – embora pareça provável que veremos novidades em breve.
O mercado de criptomoedas coreano é dominado principalmente por duas exchanges, com Upbit lidando com 76% e Bithumb com 13%.
O governo sul-coreano anunciou que aumentaria o monitoramento AML/CTF pela Regra de Viagens. A ação é necessária para combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo, portanto, as exchanges de criptomoedas devem seguir essas novas diretrizes imediatamente.
Imagem em destaque da Pixabay, gráfico da TradingView.com
Fonte: https://bitcoinist.com/bithumb-to-not-accept-withdrawals-for-unverified-wallets/