Proprietário “real” da Bithumb enfrenta mandado de prisão por acusações de peculato

Vários executivos da exchange de criptomoedas sul-coreana Bithumb agora são assediados por acusações de peculato e manipulação de mercado, de acordo com o canal financeiro sul-coreano InfoMax. 

Sob essas acusações, um mandado de prisão foi emitido para Kang Jong-hyeon, que se acredita ser o “verdadeiro dono da Bithumb. 

Executivos da Bithumb sob fogo

Na quarta-feira, membros da comunidade jurídica confirmado que Kang e dois executivos da Bithumb foram condenados pelo Ministério Público do Distrito Sul de Seul por peculato e quebra de confiança. Eles também foram acusados ​​de transações ilegais fraudulentas de acordo com a Lei do Mercado de Capitais.

A irmã mais nova de Kang, Kang Ji-yeon, administra afiliadas da Bithumb, incluindo Inbiogen e Bucket Studio – uma empresa de calçados e uma empresa de distribuição, respectivamente. Acredita-se que o primeiro tenha inflado artificialmente o preço das ações de ambas as empresas ao emitir títulos conversíveis.

“Os promotores apreenderam as circunstâncias em que o Sr. Kang roubou dinheiro da empresa ou manipulou os preços das ações e, em outubro do ano passado, apreenderam e revistaram afiliadas da Bithumb, como Vident, Inbiogen e Bucket Studio”, afirmou InfoMax.

As ações de cada empresa estavam ligadas umas às outras: Vidente é o maior acionista individual da Bithumb, Inbiogen é o maior acionista da Vidente e Bucket Studio é o maior acionista da Inbiogen. 

Os muitos problemas de Bithumb

A Bithumb estava sob investigação do Ministério Público há meses por uma suposta fraude de US$ 70 milhões realizada pelo ex-presidente Lee Jung-hoon. Depois de ser carregada em outubro, Jung-hoon foi encontrado inocente no início deste mês. 

Duas semanas atrás, o gabinete do promotor lançou uma investigação renovada sobre a Bithumb sobre se Kang havia violado as leis tributárias domésticas – incluindo uma análise das atividades de seu irmão. 

O corpo do vice-presidente do Vidente, Park Mo, foi encontrado morto em Seul no final do mês passado, com relatos sugerindo que a morte pode ter sido suicídio. Dizia-se que Park supervisionava a contabilidade dos irmãos Kang durante seu tempo como vice-presidente do Vidente. As suspeitas de que os irmãos Kang haviam incriminado Park por peculato e manipulação de mercado circulavam na época.