Arthur Hayes, cofundador da BitMEX, merece mais de um ano de prisão

Segundo os promotores dos EUA, o cofundador da exchange de criptomoedas BitMEX – Arthur Hayes – deve ficar atrás das grades por mais de 12 meses porque sua empresa violou as leis contra lavagem de dinheiro. Espera-se que o tribunal o condene a passar entre seis meses e um ano na prisão federal desde que ele se declarou culpado de violar a Lei de Sigilo Bancário em fevereiro.

Um ano não é suficiente

A plataforma de troca de ativos digitais e negociação de derivativos – BitMEX – ganhou as manchetes em outubro de 2020, quando a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) acusado os cofundadores Arthur Hayes, Benjamin Delo e Samuel Reed de não estabelecer e manter um programa AML. Os promotores argumentaram que as ações dos executivos transformaram o local de negociação em uma “plataforma de lavagem de dinheiro”.

Os processos a seguir levaram a uma multa de US$ 100 milhões imposta à BitMEX, enquanto os cofundadores deixaram o cargo.

Em fevereiro deste ano, Hayes suplicou culpado das acusações feitas contra ele, o que pode lhe conceder uma pena de prisão reduzida de seis a 12 meses. Além disso, ele concordou em pagar uma multa de US $ 10 milhões.

No entanto, os promotores americanos opinou que esta punição não parece suficientemente dura. Tendo em mente as violações que ele fez, Hayes merece estar na prisão federal por mais de um ano, eles acrescentaram:

“Não há dúvida de que este caso foi observado de perto no setor de criptomoedas. A conformidade por plataformas de criptomoeda será inatingível se seus operadores acreditarem que não há repercussões significativas por não cumprir a lei.”

Por sua vez, os advogados de Hayes insistiram que seu cliente não deveria ver a cela da prisão por dentro e permitir que ele viaje livremente para o exterior. Eles argumentaram que este caso é um ponto de virada para futuras violações e ajudará o governo dos EUA a resolver crimes monetários relacionados a plataformas de criptomoedas.

O Gabinete de Liberdade Condicional também acredita que Hayes não deve ir para a prisão, recomendando dois anos de liberdade condicional.

Os outros cofundadores não estão seguros

Benjamin Delo e Samuel Reed também foram bateu com penalidades financeiras por violações da lei da BitMEX. No início deste mês, a CFTC ordenou que eles pagassem multas de US$ 10 milhões cada.

Além disso, suas sentenças judiciais estão marcadas para 15 de junho (Delo) e 13 de julho (Reed), pois ainda não se sabe se eles enfrentarão pena de prisão, liberdade condicional ou outras sanções monetárias.

Imagem em destaque cortesia de VanityFair