Benjamin Delo, cofundador da exchange de criptomoedas BitMEX, foi condenado a 30 meses de liberdade condicional por violar a Lei de Sigilo Bancário (BSA), que é uma lei antilavagem de dinheiro (AML).
A sentença, proferida em um tribunal federal de Nova York na quarta-feira, segue seu confissão de culpa para acusações em fevereiro de “não intencionalmente estabelecer, implementar e manter um programa Anti-Money Laundering (AML)” em seu cargo na BitMEX.
Os promotores argumentaram que Delo deveria cumprir um ano de prisão ou pelo menos receber uma liberdade condicional de dois anos e seis meses de detenção domiciliar, como foi dado ao ex-CEO Arthur Hayes em maio.
Para Delo, sua sentença menor fecha o saga jurídica que começou em outubro de 2020, que também viu cofundadores Hayes, Samuel Reed e o primeiro funcionário oficial da BitMEX, Gregory (Greg) Dwyer, acusado de crimes semelhantes violações.
O juiz John Koeltl chamou as violações da Delo de “muito sérias” e disse que sabia que a BitMEX estava infringindo as leis dos Estados Unidos ao não implementar os regulamentos AML e Know Your Customer (KYC).
O juiz Koeltl observou, no entanto, que a troca mais tarde tomou medidas para corrigir o problema e se tornar compatível.
“Quando olho para trás, vejo uma falha fundamental em resolver uma falha em nossos sistemas”, disse Delo ao tribunal, acrescentando que lamenta profundamente as ações que o colocaram em contato com o sistema de justiça e prometeu que seria sua última chance. com isso.
Como cidadão do Reino Unido residente em Hong Kong, o juiz Koeltl ordenou que Delo fosse autorizado a cumprir sua sentença de liberdade condicional em Hong Kong.
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O juiz Koeltl também levou em consideração o fato de que Delo pagou uma multa de US$ 10 milhões resolução de uma ordem judicial de maio em um processo civil movido pela Commodity Futures Trading Commission (CFTC) por violar aspectos do Commodity Exchange Act.
Um porta-voz da equipe jurídica de Delo disse após a audiência de sentença que eles estão satisfeitos que o tribunal rejeitou “a tentativa cínica do governo de exagerar a gravidade da acusação da Lei de Sigilo Bancário neste caso.
Os advogados de Delo disseram que ele pretende deixar os EUA em breve para Hong Kong.
Enquanto isso, o ex-chefe de desenvolvimento de negócios da BitMEX, nascido na Austrália, Greg Dwyer, que atualmente reside nas Bermudas, está conversando com o tribunal federal de Nova York para estender o prazo para apresentação da documentação pré-julgamento. segundo para o Sydney Morning Herald.
Uma carta enviada ao tribunal pelo advogado de Dwyer disse que “as partes continuam a se envolver em discussões sobre uma possível solução para o assunto”.
Fonte: https://cointelegraph.com/news/bitmex-co-founder-benjamin-delo-avoids-jail-receives-30-months-probation