O cofundador da exchange BitMEX, Benjamin Delo, foi ontem condenado a 30 meses de liberdade condicional por um tribunal federal de Nova York por violar a Lei de Sigilo Bancário contra a lavagem de dinheiro, de acordo com O Wall Street Journal.
A sentença conclui a participação de Delo na saga legal da BitMEX, que está em andamento desde Outubro de 2020. Delo retornará para sua esposa e para casa em Hong Kong “potencialmente dentro de dias”, onde cumprirá sua liberdade condicional.
Em fevereiro, Delo e o ex-CEO da BitMEX Arthur Hayes se declarou culpado a "falhando deliberadamente estabelecer, implementar e manter um programa de Combate à Lavagem de Dinheiro (AML).”
Em maio, a Delo, juntamente com os cofundadores Samuel Reed e o CEO Arthur Hayes, foram condenados a pagar $ 10 milhões cada um pela Commodity Futures Trading Commission (CFTC) por violar as leis AML. Delo pagou sua parte integralmente.
Os promotores federais acusaram o trio de não ter estabelecido procedimentos de know-your-customer (KYC) para sua base de clientes nos EUA, o que significava que sua troca serviu como um de fato plataforma de lavagem de dinheiro e atendidos até $ 209 milhões em transações obscuras.
A BitMEX acabou por KYC todos os seus usuários em Janeiro 2021.
O advogado de Delo, Patrick Smith, argumentou que Delo havia banido pessoalmente centenas de usuários de negociar na BitMEX, mas Delo confessou que desejava ter agido mais cedo para garantir que a exchange não atendesse mais aos clientes dos EUA.
Como os outros fundadores da BitMEX se saíram
Em março, Samuel Reed juntou-se à Delo e Hayes e se declarou culpado violar a Lei de Sigilo Bancário. Ele enfrenta uma pena máxima de prisão de cinco anos.
Assim como Delo, Hayes também foi colocado em liberdade condicional, por dois anos, segundo Bloomberg. Os promotores inicialmente tentaram prendê-lo por um ano, mas Hayes argumentou que seu caso poderia ser um precedente útil no futuro. Ele foi condenado a passar os primeiros seis meses em confinamento domiciliar.
Finalmente, o magnata australiano do Bitcoin Greg Dwyer, que não é cofundador da BitMEX, mas que atuou como ex-chefe de desenvolvimento de negócios da exchange, está atualmente negociando com o tribunal federal de Nova York para estender seu prazo para apresentar documentação pré-julgamento por um semana, de acordo com um relatório O Sydney Morning Herald ontem.
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Fonte: https://decrypt.co/103061/bitmex-co-founder-benjamin-delo-avoids-prison-time-receives-30-months-probation