Cofundador da BitMEX condenado a 2 anos de liberdade condicional e 6 meses de prisão domiciliar

• Em junho, haverá uma audiência para os cofundadores da Hayes que admitiram culpa com Hayes.
• Hayes, Delo e Reed foram multados em US$ 10 milhões cada.

Depois de ser condenado por quebrar o Lei de Sigilo Bancário dos EUA, Arthur Hayes foi condenado a dois anos de liberdade condicional e seis meses de prisão domiciliar. Isso ocorre depois de não seguir os padrões antilavagem de dinheiro por um tribunal federal de Nova York.

Promotores pediram prisão

Hayes, que se declarou culpado em fevereiro, aguarda um período de experiência de dois anos e uma sentença de detenção domiciliar de seis meses. Em junho, haverá uma audiência para Benjamin Delo e Samuel Reed, cofundadores da Hayes que admitiram culpa com Hayes no início deste ano.

Foi alegado que BitMEX funcionários estavam vendendo serviços comerciais para consumidores nos Estados Unidos e no exterior sem aderir aos requisitos de combate à lavagem de dinheiro e Conheça seu cliente. Como resultado, eles foram acusados ​​de ajudar na lavagem de dinheiro. Isso não foi um erro da parte do réu; em vez disso, foi uma admissão de que ele estava ciente das consequências de não seguir os protocolos de combate à lavagem de dinheiro, de acordo com o juiz do caso, juiz John Koeltl.

Ao contrário dos promotores, os advogados de Hayes não pediram prisão para seu cliente. Os promotores do caso argumentaram que, se os fundadores e executivos “acreditarem que não há repercussões significativas por não cumprir a lei”, a conformidade total no setor seria ineficaz.

Há um ano, a BitMEX foi acusada de não implementar medidas adequadas de combate à lavagem de dinheiro (AML). Em agosto, como parte de um acordo com a CFTC e FinCEN, sua empresa controladora foi multada em US$ 100 milhões em multas. Hayes, Delo e Reed foram multados em US$ 10 milhões por envolvimento no caso.