Bitzlato e seu fundador enfrentam ações de fiscalização das autoridades dos EUA

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou uma “grande ação internacional de aplicação de criptomoedas” contra a empresa de criptomoedas Bitzlato e a prisão de seu fundador, Anatoly Legkodymov.

Em um anúncio de 18 de janeiro, a procuradora-geral adjunta dos EUA, Lisa Monaco, disse que as autoridades haviam tomado ações de execução contra a Bizlato em coordenação com a França, apreendendo o site da Bitzlato e rotulando o negócio como uma “principal preocupação com lavagem de dinheiro” ligada ao financiamento ilícito russo. De acordo com Mônaco, o Departamento de Justiça trabalhou com o Departamento do Tesouro e as autoridades francesas para tomar medidas contra Bitzlato por “conduzir um negócio de transmissão de dinheiro que transportava e transmitia fundos ilícitos e que não cumpria as salvaguardas regulatórias dos EUA”.

Como parte do caso contra Bitzlato, funcionários do FBI prenderam Legkodymov, um cidadão russo radicado na China, em 17 de janeiro em Miami. Ele está programado para ser indiciado no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul da Flórida.

As autoridades dos EUA disseram que a queixa criminal contra a Bitzlato foi baseada no fato de a empresa ser um “recurso financeiro crucial” para o mercado darknet Hydra, permitindo que os usuários lavassem fundos, incluindo os de ataques de ransomware:

“Os usuários do Hydra Market trocaram mais de US$ 700 milhões em criptomoedas com Bitzlato, diretamente ou por meio de intermediários, até que o Hydra Market foi fechado pelas autoridades americanas e alemãs em abril de 2022. Bitzlato também recebeu mais de US$ 15 milhões em receitas de ransomware.”

A ação de execução foi um esforço coordenado em toda a Europa e nos EUA para apreender muitos dos recursos da Bitzlato – incluindo os servidores da empresa – bem como levar o fundador sob custódia. Monaco referiu-se ao caso como o “esforço de execução mais significativo” contra uma exchange desde o A Equipe Nacional de Aplicação de Criptomoedas foi lançada em outubro 2021.

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O procurador-geral adjunto Kenneth Polite, da divisão criminal do Departamento de Justiça, disse que as autoridades americanas estavam “apenas começando” a reprimir empresas semelhantes envolvidas na facilitação da lavagem de dinheiro. Embora não tenha comentado diretamente sobre o caso em andamento contra a exchange cripto FTX e seu ex-CEO, Sam Bankman-Fried, Mônaco alertou contra aqueles que cometem crimes contra o sistema financeiro dos EUA “de uma ilha tropical”.