De acordo com um relatório de 2 de fevereiro da agência de notícias turca Anadolu, as autoridades espanholas prenderam o CEO da bolsa de criptomoedas de Hong Kong Bitzlato, bem como um executivo de vendas e seu diretor de marketing. No total, seis cidadãos russos e ucranianos relacionados à troca foram presos em um esforço conjunto entre a França, Portugal, Chipre e as autoridades dos Estados Unidos.
Segundo para a polícia espanhola, o anonimato da bolsa permitiu que ela se tornasse a plataforma preferida de organizações criminosas que buscam lavar dinheiro por meio de criptomoedas. As autoridades apreenderam 18 milhões de euros (US$ 19.8 milhões) em ativos digitais, carros de luxo, dinheiro, smartphones e outros itens relacionados à investigação e bloquearam mais de 100 contas de câmbio.
A mudança ocorre apenas dois dias depois que o co-fundador Anton Shkurenko estabelecido em uma entrevista que 50% do Bitcoin (BTC) mantidos nas carteiras Bitzlato podem ser retirados quando a bolsa for relançada, depois que os investigadores apreenderam aproximadamente 35% dos fundos dos usuários mantidos nas carteiras quentes da bolsa. Sobre isso, Shkruenko disse que o novo Bitzlato será baseado na Rússia e “fora do alcance das autoridades policiais”.
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Em 18 de janeiro, o Departamento de Justiça dos EUA anunciou uma ação de execução contra Bitzlato, alegando que a falta de conformidade com o Know Your Customer e Anti-Lavagem de Dinheiro ajudou os cibercriminosos a lavar mais de US$ 700 milhões por meio da bolsa Bitzlato. No mesmo dia, os sites da Bitzlato foram fechados, com parte dos fundos cambiais apreendidos pela polícia. Seu cofundador, Anatoly Legkodymov, cidadão russo e residente na China, foi preso em Miami no mesmo dia.
Fonte: https://cointelegraph.com/news/bitzlato-ceo-arrested-by-spanish-police-report