Meios de comunicação russos locais relatado na segunda-feira, o co-fundador da Bitzlato, Anton Shkurenko, foi detido em Moscou em 6 de fevereiro a pedido da Interpol. No entanto, de acordo com um relatório de 10 de fevereiro da CoinDesk, Shkurenko foi parado e detido pela polícia local para verificação de identidade e liberado logo depois.
Shkurenko disse que não está envolvido em nenhum caso criminal na Rússia, embora não tenha divulgado detalhes da investigação:
“Espero ter convencido o promotor da minha inocência.”
Ele não especificou o setor de aplicação da lei que o deteve, mas mencionou que assinou um contrato para comparecer quando e se solicitado pelos investigadores. Shkurenko, portanto, recebeu um mandado de prisão preventiva para evitar prisões futuras.
No momento da prisão, Shkurenko atesta que é um “consultor de tecnologia” da Bitzlato. No entanto, ele teria as chaves das carteiras criptográficas da bolsa, embora elas tenham sido entregues a outros membros da equipe.
A Bitzlato ainda tem cerca de 100 funcionários ativos, apesar das recentes repressões das autoridades globais. Shkurenko disse à CoinDesk que o relançamento da bolsa, com base na Rússia, pode acontecer em um futuro próximo.
“Eu poderia iniciar a troca do meu apartamento.”
De acordo com o co-fundador, a equipe manteve a maioria dos fundos de seus usuários. Shkurenko disse que poderia retomar as operações “rapidamente”.
Relacionado: Limpando a criptografia: quanta aplicação é demais?
Isso ocorre logo após uma série de atualizações envolvendo o status operacional da Bitzlato. Em 18 de janeiro, as autoridades em os Estados Unidos agiram contra a troca com acusações de lavagem de dinheiro e supostamente contornando as sanções contra a Rússia.
De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, a bolsa movimentou quase US$ 700 milhões em fundos ilícitos.
À medida que a investigação contra a bolsa continua, várias empresas proeminentes no espaço criptográfico foram chamadas para conexões com Bitzlato. Um deles é Binance, nomeado pela Rede de Execução de Crimes Financeiros dos EUA um grande receptor de Bitcoin (BTC) da troca.
LocalBitcoins, outra plataforma de criptomoeda, encerrado em 9 de fevereiro e também foi vinculado a Bitzlato como um grande remetente de BTC.
Em 23 de janeiro, a Europol informou que apreendeu US$ 19.5 milhões em cripto em uma ação de execução contra Bitzlato. Pouco mais de uma semana depois, em 2 de fevereiro, autoridades espanholas detiveram o CEO da bolsa.
Fonte: https://cointelegraph.com/news/bitzlato-co-founder-released-from-brief-arrest-and-questioning-report