Bolsa Bitzlato apreendida pelas autoridades, fundador preso em Miami

O Departamento de Justiça (DoJ) anunciou que o fundador da exchange de criptomoedas russa Bitzlato, Anatoly Legkodymo, foi preso em Miami por executar uma operação ilegal.

A Denunciar alega que Bitzlato atendia pesadamente a atividades criminosas criptográficas. O procurador dos EUA, Breon Peace, comentou sobre a captura de Legkodymo. Declarando que “as instituições que negociam criptomoedas não estão acima da lei e seus proprietários não estão fora do nosso alcance”.

Por meio do trabalho de uma equipe de investigação no exterior, juntamente com recursos locais nos Estados Unidos, a operação de lavagem de dinheiro baseada na China, que atendia a uma série de atividades criminosas, não estava fora do alcance do Departamento de Justiça. O vice-procurador-geral Mônaco acrescentou: “As ações de hoje enviam uma mensagem clara: se você violar nossas leis da China ou da Europa – ou abusar de nosso sistema financeiro de uma ilha tropical – você pode esperar responder por seus crimes dentro de um tribunal dos Estados Unidos”.    

Bitzlato é uma troca de chaves para criptocrimes 

A Legkodymo supostamente operava a Bitzlato como uma das maiores exchanges de criptocrimes. A exchange foi utilizada principalmente para ajudar criminosos a lavar criptomoedas de ataques de ransomware e movimentar fundos do tráfico de drogas. A bolsa registrada Honk-Kong exigia uma identificação mínima dos usuários. Sem informações importantes de conhecimento do cliente (KYC) necessárias para negociar na bolsa.

A falta de KYC da troca permitiu que os criminosos usassem a troca sem ter que se identificar. Legkodymo também admitiu anteriormente no serviço de bate-papo da bolsa que os usuários frequentemente faziam uso de identidades falsas. O fundador também comentou afirmando que a Bitzlato atendia a “bandidos conhecidos”.

Darknet Marketplace capitaliza em Bitzlato

Um dos maiores usuários do Bitzlato foi o mercado darknet, Hydra Market. O mercado anônimo oferece aos criminosos a possibilidade de comprar narcóticos. Outros serviços incluíam documentos de identificação fraudulentos e informações financeiras roubadas, bem como assistência em serviços de lavagem de dinheiro. 

O DoJ relata que US$ 700 milhões em criptomoedas passaram pela Bitzlato direta ou indiretamente. Um adicional de $ 15 milhões em receitas de ransomware também passou pela troca obscura. O mercado Hydra foi desligar pelas autoridades americanas e alemãs em abril de 2022. 

A empresa criminosa descarada também citou em uma planilha da empresa que ostentava um de seus pontos positivos por não oferecer KYC, enquanto um dos negativos era dinheiro sujo.

Além disso, uma equipe global, incluindo a Europol e vários países, derrubou a infraestrutura da Bitzlato junto com ações adicionais de fiscalização.

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