Administração da Bitzlato é presa em repressão global

A equipe de gerenciamento de Bitzlato foi presa durante uma operação internacional de aplicação da lei.

De acordo com um anúncio pela Europol, as autoridades francesas e americanas realizaram uma operação internacional, ‌ao lado da Europol, para derrubar a plataforma de troca de criptomoedas Bitzlato.

A aplicação da lei desligou a infraestrutura da plataforma para realizar análises adicionais e prendeu vários membros da equipe de gerenciamento sênior, incluindo o CEO e o diretor financeiro.

Troca de criptografia Bitzlato encerrada

A plataforma, registrada em Hong Kong e operando globalmente, é suspeita de lavagem de dinheiro e facilitação da conversão de recursos relacionados a atividades criminosas em rublos.

As investigações revelaram que 46% de todos os ativos trocados por meio da Bitzlato, no valor de cerca de € 1 bilhão, estavam vinculados a Atividades criminosas, incluindo lavagem de dinheiro, fraudes, ataques cibernéticos e até material de abuso infantil.

Cinco indivíduos foram detidos até agora, sendo um interrogado em Portugal. Além disso, oito buscas domiciliares foram realizadas, levando à apreensão de vários bens avaliados em milhões. 

Bitzlato questões legais em andamento

A Bitzlato foi fundada em 2018 e permitia que os usuários negociassem criptomoedas em um modelo ponto a ponto, exigindo o mínimo de identificação. Tornou-se um local privilegiado para os criminosos sacarem os lucros de suas atividades. 

A notícia da Europol vem logo após o Departamento de Justiça dos EUA (DoJ) anunciar sua investigação em andamento da Bitzlato, o que levou à prisão do fundador e proprietário majoritário da empresa, Anatoly Legkodymov, sendo preso em Miami em janeiro 18.

Em 19 de janeiro, logo após a prisão de Anatoly Ledkodymov, foi revelado que a exchange Binance estava entre as principais contrapartes associado a Bitzlato.

De acordo com uma declaração do FinCEN, a Binance foi listada como a principal contraparte de envio e recebimento de Bitzlato. LocalBitcoin, outro popular provedor de serviços de ativos virtuais, também foi nomeado entre as 3 principais contrapartes de envio.

Esta operação recente ocorre em meio a uma onda crescente de ações de aplicação da lei no setor de criptomoedas.

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