Irmão do ex-gerente da Coinbase se declara culpado de insider Trading

• Nikhil Wahi foi detido pela polícia em julho.
• Nikhil liquidou suas participações em criptomoedas logo após os anúncios.

O procurador dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York disse na segunda-feira, 12 de setembro, que Nikhil Wahi, de 26 anos, se declarou culpado de fraude eletrônica e uso de informações privilegiadas de criptomoedas explorando informações secretas de Coinbase's Listagens.

Para simplificar, Nikhil Wahi é o irmão mais novo do ex-gerente de produtos da Coinbase Global, Inc. O tribunal alega que Wahi obteve lucros enormes com transações envolvendo criptomoedas usando o conhecimento secreto da Coinbase sobre as próximas listagens de criptomoedas. Wahi foi detido pela polícia em julho.

Advogado dos EUA Damião Williams disse:

“Pela primeira vez, um réu admitiu sua culpa em um caso de negociação de informações privilegiadas envolvendo os mercados de criptomoedas. A confissão de culpa de hoje deve servir como um lembrete para aqueles que participam dos mercados de criptomoedas de que o Distrito Sul de Nova York continuará a policiar fraudes de todos os tipos e se adaptará à medida que a tecnologia evoluir. Nikhil Wahi agora aguarda sentença por seu crime e também deve perder seus lucros ilícitos.”

Tentativa falhada

Entre julho de 2021 e maio de 2022, Nikhil costumava conversar com seu irmão Ishan, ex-gerente de produto da Coinbase, para obter conselhos. Esses dados pertenciam à expansão planejada da listagem de criptomoedas da Coinbase em um futuro próximo.

Para comprar criptomoeda antes do anúncio de listagens da Coinbase, Nikhil configurou carteiras blockchain anônimas Ethereum. Nikhil liquidou suas participações em criptomoedas logo após os anúncios e obteve um grande lucro.

Nikhil utilizou nomes fictícios para fazer transações em exchanges centralizadas para esconder sua verdadeira identidade. Mais tarde, ele usaria uma série de ETH carteiras blockchain para movimentar dinheiro, criptomoeda e lucros. Nikhil também costumava estabelecer novas carteiras blockchain que não tinham registro de nenhuma transação anterior. De acordo com o caso da promotoria, Nikhil supostamente lucrou mais de US$ 1.5 milhão com esses acordos.

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