Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) anunciou na segunda-feira que Nikhil Wahi, irmão de um ex-gerente da Coinbase, se declarou culpado de conspiração de fraude eletrônica e acusações de fraude eletrônica em conexão com um esquema para cometer negociações privilegiadas em criptomoedas.
EUA acusam Nikhil Wahi e outros
O DOJ carregada Nikhil Wahi, seu irmão Ishan Wahi, ex-gerente de produto da Coinbase, e seu amigo Sameer Ramani em julho com fraude eletrônica e informações privilegiadas.
O departamento alegou que, enquanto trabalhava na Coinbase, Ishan Wahi compartilhou informações confidenciais com seu irmão e amigo sobre novos ativos criptográficos que serão listados na Coinbase.
Depois de receber dicas, Nikhil Wahi e Ramani usaram carteiras de blockchain Ethereum para adquirir ativos de criptomoedas antes do anúncio oficial de listagem da Coinbase, disse o departamento.
O DOJ alegou que, antes do anúncio oficial de listagem da Coinbase, os réus compraram 25 ativos criptográficos diferentes em pelo menos 14 ocasiões, gerando aproximadamente US$ 1.5 milhão em lucros.
Nikhil Wahi se declara culpado
De acordo com o último anúncio, Nikhil Wahi agora admitiu perante o Tribunal que fez negócios com base em informações confidenciais da Coinbase.
“Menos de dois meses depois de ser acusado, Nikhil Wahi admitiu no tribunal hoje que negociou ativos criptográficos com base nas informações comerciais confidenciais da Coinbase às quais não tinha direito. Pela primeira vez, um réu admitiu sua culpa em um caso de negociação com informações privilegiadas envolvendo os mercados de criptomoedas”, disse o procurador dos EUA Damian Williams.
Nikhil Wahi se declarou culpado de uma acusação de conspiração para cometer fraude eletrônica, que acarreta uma sentença máxima de 20 anos de prisão. No entanto, isso é apenas especulação, pois a sentença do réu deve ser determinada por um juiz. Sua sentença será decidida em 13 de dezembro.
Ishan Wahi se declarou inocente enquanto Ramani ainda está foragido. Ishan Wahi deve comparecer ao tribunal em 22 de março.
Enquanto isso, seguindo o caso, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) lançou um sondar a Coinbase, alegando que nove dos ativos criptográficos negociados no suposto esquema são títulos.
No entanto, Paul Grewal, diretor jurídico da Coinbase, respondeu à SEC, dizendo que a bolsa não lista títulos em sua plataforma.
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Fonte: https://coinfomania.com/brother-of-ex-coinbase-manager-pleads-guilty/