Irmão de ex-gerente da Coinbase é condenado a 10 meses de prisão

Nikhil Wahi - irmão do ex-gerente de produtos da Coinbase, Ishan Wahi - foi condenado a 10 meses de prisão após sua confissão de culpa por alavancar sua conexão familiar para negociação privilegiada de tokens criptográficos. 

O cúmplice será forçado a devolver os $ 892,000 que gerou em lucros com essas negociações. 

“Um Erro Terrível”

Em julho, Nikhil e Ishan Wahi foram preso sob alegações de que este último deu a seu irmão informações sobre as próximas listagens da Coinbase pouco antes de serem anunciadas publicamente. Isso permitiu que ele investisse grandes quantias de dinheiro nesses tokens antes que outros investidores soubessem, dando aos homens uma vantagem injusta. 

Tendo negociado dessa maneira pelo menos 14 vezes desde junho de 2021, Nikhil conseguiu gerar quase US$ 900,000 em lucro negociando 40 tokens diferentes, de acordo com os promotores. 

Um amigo dos irmãos, Sameer Ramani, também esteve envolvido no caso, ajudando o grupo a arrecadar cerca de US$ 1.5 milhão no total. Ele também foi acusado de fraude eletrônica, mas continua foragido. 

“Eu cometi um grande erro, um erro terrível”, disse Nikhil à juíza distrital dos EUA, Loretta Preska, na terça-feira. “É algo com o qual terei que conviver para sempre.”

Depois dele culpado em setembro, o procurador dos EUA, Damian Williams, disse que esta foi a primeira instância em que “um réu admitiu a culpa em um caso de negociação envolvendo os mercados de criptomoedas”. Em contraste, Ishan Wahi não se declarou culpado em agosto.

A sentença de 10 meses de Nikhil está muito longe do máximo de 20 anos que os perpetradores de fraude eletrônica podem enfrentar, mas ainda assim uma decepção para o irmão, que não procurou prisão alguma. Por outro lado, os promotores esperavam vê-lo na prisão por até 16 meses. Após sua sentença, Nikhil será deportado para a Índia. 

A Coinbase convocou Ishan Wahi para uma reunião em 16 de maio de 2022 sobre suspeitas de que ele poderia estar envolvido em tal atividade ilícita. Ele tentou fugir para a Índia na noite anterior à reunião, mas foi parado pela segurança do aeroporto. 

A Coinbase foi forçada a demitir mais 950 funcionários na terça-feira devido ao atual clima econômico. 

OpenSea Insider

O primeiro caso de insider trading envolvendo ativos digitais foi arquivada em junho de 2022 contra o ex-funcionário da OpenSea Nathaniel Chastain. Como os irmãos Wahi, Chastain foi acusado de investir em NFTs pouco antes de saber que seriam listados pelo mercado. 

Detetives na cadeia rastrearam a atividade obscura de Chastain em setembro de 2021 e foram demitido do OpenSea pouco depois. 

No entanto, Chastain apresentou uma moção para demitir tais acusações contra ele em agosto, com seus advogados alegando que ele não havia violado tecnicamente nenhuma lei, visto que os NFTs ainda não foram classificados como títulos ou commodities. 

"O governo ... não deve ser autorizado a prosseguir com a teoria de fraude eletrônica de Carpenter sobre negociação com informações privilegiadas quando concorda que as peças relevantes de "arte digital" não são valores mobiliários", dizia o documento.