Autoridades búlgaras acusam quatro indivíduos após invasão ao escritório da Nexo: relatório

Menos de 48 horas após uma batida nos escritórios do credor de criptomoedas Nexo na capital búlgara de Sofia, os promotores acusaram quatro pessoas.

De acordo com um relatório de 13 de janeiro da Bloomberg, as autoridades carregada quatro cidadãos búlgaros com a formação de um grupo de crime organizado, que pode ter incluído atividades relacionadas com o branqueamento de capitais e atividades bancárias não licenciadas. O Serviço Nacional de Polícia do país teria apreendido vários ativos como parte da investigação, incluindo criptomoeda, dinheiro e computadores.

Após o ataque de 12 de janeiro, Nexo descrito as ações dos promotores como uma abordagem do tipo “chute primeiro, pergunte depois”. A empresa supostamente planejou abrir um processo buscando indenização pelos danos causados ​​pela ação policial, alegando que as autoridades não apresentaram mandado de busca e/ou identificação aos funcionários da Nexo.

“Estamos sempre cooperando com as autoridades e reguladores relevantes”, dito a empresa de empréstimo.

George Naydenov, um desenvolvedor de front-end no escritório da Nexo em Sofia, dito no LinkedIn: 

“Agradeço ao Ministério Público búlgaro por tentar, é claro, da maneira mais incompetente e patética, tirar o trabalho de mais de 600 pessoas em Nexo, incluindo eu.”

Não está claro quais indivíduos e que papel eles podem ter desempenhado na Nexo estiveram envolvidos nas prisões. A empresa de empréstimos tem cerca de 600 funcionários em Sófia.

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Fundada em 2018, a Nexo opera uma plataforma de investimento que permite aos usuários apostar e tomar empréstimos contra criptomoedas. A empresa tem escritórios no Reino Unido, Bulgária e Suíça, mas supostamente não oferece seus serviços aos residentes búlgaros devido a possíveis problemas com o governo local. Em dezembro, a Nexo anunciou que planejou encerrar gradualmente seus serviços nos Estados Unidos, citando a falta de um caminho claro e compatível com a regulamentação.