DEPI da Califórnia proíbe vendas de títulos Celsius

O Departamento de Proteção Financeira e Inovação da Califórnia (DFPI) emitiu agora uma ordem de desistência e abstenção contra Celsius. Como tal, o credor de criptomoedas falido não continuará a venda e comercialização de títulos no estado da Califórnia.

O desenvolvimento ocorre um mês depois que o DFPI deu duas ordens de cessar e desistir para outras plataformas de empréstimo de criptomoedas – BlockFi e Voyager – marteladas pelo contágio.

Alegação do DEPI

As autoridades alegaram que as contas “Ganhe Recompensas” oferecidas e vendidas pela Celsius são títulos, mesmo que o departamento não tenha emitido tal permissão para autorizar as atividades. O DEPI também afirmou que a Celsius e seu CEO Alexander Mashinsky não divulgaram totalmente os aspectos materiais de seus negócios e ganharam recompensas.

A ordem datada de 8 de agosto alegava que Mashinsky fez declarações “materialmente” enganosas. Ele também apontou que o executivo continuou a anunciar que os investidores do Earn Rewards poderiam retirar seus investimentos em tempo hábil e não sofrer perdas em seus investimentos em várias ocasiões, levando à suspensão das carteiras de clientes da empresa em 12 de junho.

A agência também descobriu que a Celsius oferecia contas que permitiam que seus usuários ganhassem juros sobre seus ativos digitais depositados. No entanto, não qualificou essas contas como títulos de acordo com a lei da Califórnia – Seção 25110 do Código das Sociedades.

A Celsius havia pausado os saques dos clientes das contas de juros em 25 de junho, após o que entrou com pedido de falência do Capítulo 11 algumas semanas depois.

Problemas legais de empilhamento

Além do DEPI da Califórnia, várias agências estaduais estão investigando a plataforma. O Departamento de Regulação Financeira (DFR) de Vermont, por exemplo, também alegado que a Celsius está envolvida na oferta de títulos não registrados para investidores de varejo. Os vigilantes também alegaram que a empresa está “profundamente insolvente” sem ativos e liquidez para honrar suas obrigações com correntistas e outros credores.

Ex-executivos da Celsius tinham moldadas bombshell afirma que a empresa estava atolada em questões internas, como má gestão de risco, desorganização e manipulação de mercado.

Os dados do Blockchain também revelaram que o endereço da carteira associado a Mashinsky pode ter vendido algumas de suas participações em tokens CEL, que aumentaram as dificuldades financeiras de Celsius.