Caroline Ellison, ex-CEO da Alameda Research, admitiu para enganar deliberadamente os credores sobre os valores dos empréstimos que eles tiraram da FTX, junto com o co-fundador Sam Bankman-Fried. Ellison fez essa admissão durante sua primeira explicação pública de suas ações durante uma audiência em um tribunal federal de Manhattan em 19 de dezembro.
De acordo com o a transcrição da audiência de confissão, Ellison concordou que, de 2019 a 2022, a FTX permitiu que a Alameda recebesse empréstimos de bilhões de dólares sem depositar garantias. O acordo também permitia que a Alameda tomasse emprestado quantias ilimitadas e ficasse livre de saldos negativos e chamadas de margem nos protocolos de liquidação da FTX.
Como a confissão afeta Sam Bankman-Fried
Sam Bankman-Fried está enfrentando acusações relacionado à fraude que ele perpetuou na FTX. Ele e Ellison desviaram fundos de clientes da FTX para Alameda e usaram esses fundos para participar de atividades comerciais obscuras e de alto risco, investiram em imóveis e outras empresas e doaram a políticos, no caso do Bankman-Fried.
O desgraçado ex-chefe do FTX repetidamente negado sabendo que ele estava colocando clientes em risco com suas ações e também negou qualquer conhecimento do que estava acontecendo na Alameda. Mas Ellison e Wang, ex-diretor de tecnologia da FTX, se declararam culpados de acusações de fraude e cooperaram com os promotores federais de Manhattan.
Como Ellison e Bankman-Fried desviaram fundos
Ellison também disse na audiência de apelação que saldos negativos em qualquer moeda específica nas contas da FTX significavam que a Alameda havia emprestado fundos que a bolsa mantinha para os clientes. Ela confessou que, junto com o Bankman-Fried, escondeu isso de todos e alterou maliciosamente as demonstrações financeiras para esconder os fundos emprestados pelos executivos da Alameda e da FTX. Em sua audiência de defesa, Wang revelou que foi solicitado a construir uma porta dos fundos para a FTX para a Alameda, a fim de obter privilégios especiais para movimentar fundos das participações da bolsa.
“Sempre que alguém disser 'Alameda', substitua por 'Sam',” um usuário do Twitter @composto248 disse em um tópico do Twitter “Sam possui 90% da Alameda e Gary 10%. Alameda não tem clientes – todo esse dinheiro é de Sam e Gary, roubado justo e honesto.”
Sam Bankman-Fried ainda não deu a conhecer qualquer intenção de chegar a um acordo judicial. Última quinta, ele foi libertado por um juiz de Nova York sob fiança de $ 250 milhões, enquanto os promotores continuam reunindo mais evidências sobre as atividades criminosas da FTX. As recentes confissões de Ellison e Wang, que concordaram em cooperar totalmente com as autoridades, provavelmente não serão favoráveis ao seu caso.
Fonte: https://crypto.news/caroline-ellison-admits-to-stealing-billions-of-dollars-from-ftx-customers/