De acordo com documentos judiciais arquivados na sexta-feira, Caroline Ellison, uma confidente de longa data do ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, revelou que ela e Bankman-Fried conspiraram para fraudar os investidores, credores e consumidores da bolsa.
Em reportagem da Reuters, Banqueiro Frito e outros executivos da FTX receberam bilhões de dólares em empréstimos clandestinos da Alameda Research, do bilionário cripto, disse Ellison, ex-CEO da empresa de comércio cripto, a um juiz quando se declarou culpada de seu envolvimento na implosão da bolsa.
Bankman-Fried enfrenta uma infinidade de acusações criminais relacionadas a alegações de que ele roubou bilhões de dólares de clientes da FTX à luz dessa revelação.
Ellison afirmou, com base em um processo judicial, que entendia que “estava errado” e tinha pleno conhecimento de que a Alameda teve acesso a uma conta de empréstimo no FTX.com entre 2019 e 2022.
OK - ligado #FTX / Alameda, aqui agora a transcrição da confissão de culpa não lacrada de Caroline Ellison - foi mantida em segredo e não registrada até hoje, uma vez que Bankman-Fried foi libertado sob fiança de $ 250 milhões. Thread então histórias em https://t.co/3AcCBJNU41 e pic.twitter.com/Ptd0L1u9oL
- Inner City Press (@innercitypress) 23 de dezembro de 2022
Caroline Ellison: a conspiração multibilionária
De acordo com a transcrição da audiência de confissão de Ellison em 19 de dezembro, que não foi lacrada na sexta-feira, a jovem de 28 anos admitiu que ela e Bankman-Fried conspiraram para ocultar o fato de que o fundo de hedge poderia emprestar uma quantia ilimitada de dinheiro da bolsa de Investidores, credores e consumidores da FTX.
Ellison e Gary Wang, o co-fundador da FTX, de 29 anos, se declararam culpados de vários delitos, incluindo fraude eletrônica, fraude de valores mobiliários e fraude de commodities.
O procurador dos EUA, Damian Williams, disse na semana passada em uma declaração em vídeo postada na mídia social que os dois estão trabalhando com o Distrito Sul de Nova York.
Ellison afirmou, de acordo com a transcrição da audiência:
“Eu realmente sinto muito pelo que fiz.”
Ela foi citada pelo The wall Street Journal e Bloomberg como dizendo:
“Eu entendi que os executivos da FTX implementaram configurações especiais na conta FTX.com da Alameda que permitiam à Alameda manter saldos negativos em várias moedas fiduciárias e criptomoedas.”
Gary Wang e Caroline Ellison. Imagem: ZeroHedge
Ellison, que esteve romanticamente envolvida com Bankman-Fried, teria admitido que entendia que o acordo era ilegal e “reconhecia” que a maioria dos clientes da FTX não esperaria que a FTX emprestasse seus criptoativos e depósitos de dinheiro fiduciário para a Alameda dessa maneira.
O promotor Nicolas Roos indicou na semana passada no tribunal que o julgamento de Bankman-Fried contaria com depoimentos de “várias testemunhas colaboradoras”. Roos também apontou que Bankman-Fried cometeu um “golpe épico” que resultou na perda de bilhões de dólares em dinheiro de clientes e investidores.
Sobre fianças e longas sentenças de prisão
Bankman-Fried foi libertado da prisão na semana passada, depois de passar oito dias em uma prisão nas Bahamas. Sua libertação foi possível por meio de uma fiança de $ 250 milhões, que muitos advogados chamaram de “a maior fiança pré-julgamento de todos os tempos”.
Depois de se declarando culpado às acusações de fraude contra eles, Ellison e Wang foram libertados sob fiança de $ 250,000.
Valor de mercado total de criptomoedas em quase US$ 769 bilhões no gráfico diário | Gráfico: TradingView.com
Caroline Ellison é acusada de “manipular” o preço da criptomoeda nativa da FTX, FTT, conforme ordenado por Bankman-Fried, de acordo com acusações de fraude apresentadas separadamente pela Securities and Exchange Commission dos EUA e pela Commodity Futures Trading Commission contra ele e Wang.
A sentença máxima para Caroline Ellison é de 110 anos se ela for considerada culpada em todas as sete acusações contra ela.
Wang pode pegar até 50 anos de prisão por acusações de conspiração para conduzir fraude eletrônica e crimes associados, de acordo com documentos judiciais.
Bankman-Fried enfrenta 115 anos de prisão se for considerado culpado.
Fonte: https://bitcoinist.com/caroline-ellison-confesses-to-fraud/