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Juiz de falências de Celsius dá o aceno para investigação de examinador independente

09/15/2022
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Um juiz federal que supervisiona o caso de falência do credor de criptomoedas Celsius deu luz verde para a moção de nomear um examinador independente para investigar aspectos dos negócios de Celsius.

Em uma ordem datada de quarta-feira do Tribunal de Falências dos Estados Unidos do Distrito Sul de Nova York, a ordem notas que a investigação do examinador analisará os ativos digitais da Celsius, os procedimentos de pagamento de impostos e o status atual da seu negócio de mineração apelos a uma maior transparência. 

O examinador também analisará por que houve uma mudança nas ofertas de contas em abril, resultando em alguns clientes sendo movidos do Programa Earn para Serviços de Custódia, enquanto outros foram movidos para uma “Conta Retida”.

O administrador dos EUA já havia se referido à falta de transparência em torno dessas contas, com os clientes desconhecendo quem detém qual conta e por quê. Isso pode ser importante, já que Celsius pediu ao tribunal para devolver os bens para “clientes de custódia”, mas não para seus clientes de “ganhar e tomar emprestado”.

Uma moção para nomear um examinador originalmente veio de um pedido de 18 de agosto do Trustee dos Estados Unidos responsável pelo processo de falência da Celsius, citando “questões significativas de transparência” em torno das operações comerciais da Celsius.

No entanto, o CEO do BnkToTheFuture, Simon Dixon, disse que o escopo da investigação do examinador foi reduzido desde que a moção foi apresentada inicialmente para que Celsius não fique sem dinheiro.

Ele também observou que o CEO da Celsius Network, Alex Mashinsky, precisaria fornecer informações sobre suas retiradas da plataforma antes do congelamento.

A última ordem também delineou que o escopo da investigação poderia ser expandido se considerado necessário, mas exigiria consultas com Celsius e o comitê oficial de credores quirografários.

Celsius será obrigado a apresentar todos os documentos que o examinador “considerar razoavelmente relevantes para realizar a Investigação, embora Celsius tenha motivos para rejeitar um pedido, que seria então decidido pelos tribunais. 

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Uma vez aprovada a identidade do examinador, ele terá sete dias úteis para elaborar um plano de trabalho e orçamento.

O tribunal terá então sete dias para aprová-los, após os quais o examinador terá 60 dias para concluir sua investigação.

Celsius entrou com pedido de falência, Capítulo 11 e congelou as retiradas em julho. Desde então, alguns depositantes foram informados seus fundos serão liberados, mas a maioria ainda não consegue acessar seus ativos sem garantia de que os receberá.

Parece que o Examinador estará muito ocupado assim que forem nomeados, com Dixon também twittando que o Administrador dos EUA já tem quarenta partes prontas para serem entrevistadas.