Credores da Celsius ameaçam processar Alex Mashinsky e outros executivos

O comitê oficial de credores não garantidos da Celsius planeja apresentar uma queixa contra os executivos da Celsius por fraude, má conduta, má administração de fundos e outras alegações. O comitê culpa a administração pela queda de Celsius.

Alex Mashinsky em apuros legais

O comitê oficial da Celsius de credores não garantidos ameaçou processar Alex Mashinsky e seus colegas da equipe de gerenciamento da Celsius. Os advogados dos credores apresentaram documentos preliminares ao Tribunal Distrital de Falências de Nova York em 14 de fevereiro, alegando que Mashinsky e sete outros funcionários oficiais da administração. 

De acordo com o os autos do tribunal, Mashinsky e seus juniores supostamente conduziram fraudes, uso imprudente de fundos, gerenciamento bruto e tomaram decisões de benefício próprio usando depósitos de clientes. Esses erros tornaram a plataforma de empréstimo de criptomoedas insolvente em julho de 2022.

Entre os executivos mencionados no arquivamento estão;

• Alex Mashinsky - ex-CEO e co-fundador da Celsius Network
• Shlomi Daniel Leon- cofundador, diretor e ex-diretor de estratégia e diretor de operações
• Hanoch Goldstein, cofundador e ex-CTO da Celsius
• Harumi Thompson, ex-CFO e Diretora de Investimentos
• Jeremie Beaudry, Diretor de Conformidade e ex-Conselheiro Geral
• Johannes Treutler, ex-chefe da mesa de operações da plataforma. Ele também foi responsável pelas transações do token CEL em nome da Celsius
• Aliza Landes, ex-vice-presidente de empréstimos
• Kristine Mashinsky, a esposa do Sr. Mashinsky

A investigação durou seis meses

Os credores revelaram no processo que têm investigado os executivos nos últimos seis meses, conduzindo entrevistas, lendo livros financeiros e falando com as vítimas. A procuradora-geral de Nova York, Letitia James, também mencionou processando Mashinsky por fraude em janeiro 5.

Na conclusão de suas investigações, os credores argumentaram que a má administração dos funcionários mencionados acima fez com que a empresa perdesse mais de $ 1.5 bilhão em menos de 12 meses, dos quais $ 1 bilhão foi perdido como resultado de transações de benefício próprio presididas por Mashinsky. O meio bilhão restante desapareceu das contas da empresa devido à má gestão dos fundos dos clientes.

Depois de incorrer nas perdas, os credores acreditam que Mashinsky nunca tomou medidas para recuperar os fundos perdidos ou consertar o buraco nos livros. A informação foi ocultada dos investidores e os executivos iniciaram uma série de negociações de alto risco especulando sobre o movimento das criptomoedas. A maioria das negociações especulativas não deu certo, resultando em perda adicional de fundos.

A moção referente ao caso será realizada em 8 de março, onde o público poderá participar da audiência por meio de sessões de áudio e vídeo com zoom do governo.

O credor extinto notifica os usuários sobre as etapas de retirada necessárias

Celsius interrompeu as retiradas em junho passado, depois de sofrer severamente. No entanto, com base em relatórios recentes, a Celsius está se aproximando de reabrir as opções de saque para usuários de certas contas de custódia.

Após meses de espera, alguns usuários da rede poderia começar a retirar seus bens em breve. A Celsius anunciou que começou a notificar alguns de seus usuários qualificados, ou seja, aqueles com contas de custódia, sobre as etapas envolvidas na conclusão de suas retiradas. 

O credor observou que alguns usuários qualificados poderiam obter rapidamente informações completas sobre os processos de retirada por meio do blog de perguntas frequentes do credor.

David Adler, um advogado de falências, também ofereceu informações sobre as ações recentes de Celsius, twittando que o devedor recentemente apresentou seu plano de apresentação. Adler compartilhou um documento judicial apresentado no Tribunal de Falências dos Estados Unidos em Nova York, onde Celsius declarou o status do processo do plano do capítulo 11.