Fundador da Celsius, Alex Mashinsky, processado pelo procurador-geral de Nova York

A procuradora-geral de Nova York, Letitia James, processou o fundador e ex-CEO do banco de criptomoedas Celsius falido, Alex Mashinsky. 

De acordo com o AG, Mashinsky deturpou a condição financeira da Celsius para os investidores, causando-lhes perdas significativas. 

AG de Nova York processa Mashinsky 

Letitia James, procuradora-geral de Nova York, entrou com uma ação contra o fundador e ex-CEO da Celsius, Alex Mashinsky. James alegou que Mashinsky havia feito deliberadamente várias declarações “falsas e enganosas”, levando os investidores, incluindo 26,000 nova-iorquinos, a perder bilhões. O processo também alegou que Mashinsky mentiu para os investidores, escondeu a verdadeira extensão dos problemas financeiros de Celsius e também não cumpriu os requisitos de registro da lei estadual. James divulgou um comunicado no Twitter, afirmando: 

“Estou processando o ex-CEO da plataforma de criptomoedas @CelsiusNetwork por fraudar investidores em bilhões de dólares. Alex Mashinsky mentiu para as pessoas sobre os riscos de investir na Celsius, escondeu a deterioração de sua condição financeira e não conseguiu se registrar em Nova York.”

O Procurador-Geral acrescentou ainda, 

“Como ex-CEO da Celsius, Alex Mashinsky prometeu levar os investidores à liberdade financeira, mas os levou a um caminho de ruína financeira. A lei deixa claro que fazer promessas falsas e infundadas e enganar os investidores é ilegal. Hoje, estamos agindo em nome de milhares de nova-iorquinos que foram enganados pelo Sr. Mashinsky para recuperar suas perdas.”

A ação ocorre no contexto de processos semelhantes contra o credor de criptomoedas Nexo. 

Empurrando uma narrativa falsa 

James também acusou Mashinsky de promover uma narrativa falsa por meio de várias aparições em conferências, entrevistas e redes sociais. Ela acrescentou ainda que os clientes da Celsius não tinham acesso às mesmas proteções disponíveis para os clientes das instituições financeiras tradicionais porque a Celsius não estava sujeita a normas e requisitos regulatórios. O processo visa proibir Mashinsky de fazer qualquer negócio em Nova York no futuro e pagar indenizações, restituição e restituição aos usuários Celsius afetados pelo colapso. 

“Mashinsky afirmou repetidamente que a Celsius fez investimentos seguros e de baixo risco e apenas emprestou ativos a entidades credíveis e respeitáveis. No entanto, os ativos dos investidores eram rotineiramente expostos a contrapartes e estratégias de alto risco, muitas das quais resultaram em perdas que Mashinsky ocultou dos investidores.”

A ação afirmava que Mashinsky, em diversas ocasiões, fez declarações contrárias à higiene de gestão de riscos da empresa. Ele citou uma entrevista de 13 de abril, na qual Mashinsky afirmou que a Celsius não oferecia empréstimos sem garantia. No entanto, aumentou sua exposição a empréstimos sem garantia entre 2020 e 2022, oferecendo os empréstimos mais arriscados a contrapartes, incluindo Three Arrows Capital e Alameda Research. 

O colapso Celsius 

Celsius congelou as retiradas de clientes no início de junho, quando seu modelo de negócios começou a se desfazer. A empresa então entrou com pedido de proteção contra falência no início de julho. Isso deixou um número considerável de usuários com ativos bloqueados em Celsius, juntamente com uma lacuna significativa no balanço da empresa. Em setembro, Mashinsky renunciou ao cargo de CEO da empresa, afirmando que seu papel era uma “distração crescente” com usuários enfrentando circunstâncias financeiras incrivelmente difíceis. 

No momento do pedido de falência, Celsius tinha 600,000 contas em seu programa Earn, que tinha um valor de mercado de US$ 4.2 bilhões em 10 de julho de 2022. Esse número também incluía US$ 23 milhões em stablecoins indexadas. Além disso, a Celsius relatou uma diferença de US$ 1.2 bilhão entre ativos e passivos. 

Isenção de responsabilidade: este artigo é fornecido apenas para fins informativos. Não é oferecido ou tem a intenção de ser usado como aconselhamento jurídico, tributário, de investimento, financeiro ou outro.