O examinador independente da Celsius revela fatos surpreendentes sobre discrepâncias internas

Celsius abandonou sua promessa de transparência desde o início, de acordo com o ex-promotor Shoba Pillay, que foi nomeado examinador independente pelo juiz de falências dos Estados Unidos Martin Glenn.

Em um artigo do arquivamento, Pillay afirmou que a falida empresa criptográfica conduzia seus negócios de uma maneira totalmente diferente de como se comercializava para seus clientes em todos os aspectos importantes.

O relatório afirmava que a Celsius carecia de uma função de gerenciamento de risco suficiente e era incapaz de rastrear sua posição financeira ou avaliar a lucratividade. Ele também afirmou que Celsius e seu fundador Alex Mashinsky, que atualmente enfrenta acusações de fraude nos Estados Unidos, falharam em cumprir as promessas luxuosas.

Operações muito parecidas com Ponzi

O examinador entrevistou funcionários da Celsius, incluindo o ex-CEO Alex Mashinsky, bem como clientes e fornecedores da empresa para avaliar se ela operava um esquema Ponzi. Pillai afirmou que a Celsius aumentou o preço de seu token nativo CEL “para obter as avaliações para poder vender de volta para a empresa”.

Celsius reconheceu que os fundos dos clientes não devem ser tocados para comprar as moedas necessárias para cobrir responsabilidades com outros clientes. Ela ainda passou a usar depósitos de clientes para preencher o buraco de bilhões de dólares em seu balanço. A justificativa da empresa era que ela estava colocando os depósitos dos clientes como garantia para emprestar as moedas necessárias, em vez de vendê-las.

Os recursos foram então utilizados para continuar a compra da CEL.

Em abril de 2022, o próprio especialista em implantação de moedas da Celsius, Dean Tappen, descreveu a prática da empresa de “usar stablecoins de clientes” e “ficar sem moedas de clientes” para comprar CEL como “muito semelhante a Ponzi”. Pillay também afirmou que os funcionários estavam cientes das discrepâncias de fundos, mas optaram por ficar em silêncio sobre isso.

Além disso, a Celsius nunca liquidou nenhum de seus CEL para atender às suas necessidades de liquidez, mesmo enquanto lutava para encontrar ativos líquidos até 12 de junho de 2022, quando interrompeu todos os saques de clientes.

Ao falar sobre Mashinsky, um gerente da empresa foi citado dizendo:

“gastamos todo o nosso dinheiro pagando executivos e tentando sustentar o patrimônio líquido de alex [sic] no token CEL.”

Quem é Moedas?

A Mashinsky, em várias ocasiões, representou para seus clientes atuais e potenciais que os criptoativos pertenciam a eles e não à Celsius usando frases como “suas moedas”, “minhas moedas” ou “suas criptomoedas”. O executivo voltou atrás completamente ao ser entrevistado pelo examinador. Em vez disso, ele afirmou,

“100% das ações são nossas ações, (o cliente) não pode realizar nenhuma ação (ele mesmo) na plataforma.”

Pillai afirmou ainda que Celsius fez esforços para editar posteriormente algumas das informações errôneas dos vídeos AMA gravados. No entanto, ele não retirou ou corrigiu quaisquer declarações imprecisas ou enganosas feitas durante os AMAs vistos ao vivo ou antes de qualquer edição ser implementada.