A Celsius Network sofreu recentemente com uma crise de liquidez que forçou o credor de criptomoedas a interromper saques, trocas e transferências. Em meio a relatos de que a empresa está considerando declarar falência, novos detalhes mostram que o credor estava envolvido em técnicas arriscadas de negociação de criptomoedas alavancadas.
Celsius usou fundos de clientes para investimentos de alto risco
Um relatório da Inteligência Arkham disse que a Celsius Network não conseguiu se proteger contra riscos que resultaram em perdas. Uma das más escolhas de investimento que se acredita que Celsius tenha feito foi trabalhar com a empresa de investimentos KeyFi, cujo CEO renunciou recentemente após ser associado à conta agrícola de rendimento 0xb1.
A pesquisa da Arkham observou que os ativos pertencentes à 0xb1 faziam parte do passivo da Celsius para seus clientes. O protocolo de agricultura de rendimento obteve US$ 534 milhões em ativos digitais da Celsius entre agosto de 2020 e abril de 2021.
Seu capital está em risco.
A empresa de análise de blockchain acrescentou ainda que Celsius e 0xb1 fizeram 220 transações em lotes entre US$ 10 e US$ 28 milhões. Esses fundos foram posteriormente usados pela 0xb1 para investir em projetos de agricultura de rendimento, como o fornecimento de liquidez para exchanges descentralizadas (DEXs) e protocolos DeFi, como AAVE e Compound. 0xb1 até comprou tokens não fungíveis avaliados em US$ 6.3 milhões.
Dados fornecidos por empresas de análise mostram que Celsius transferiu uma grande quantidade de fundos para 0xb1. Uma auditoria da Chainalysis em dezembro de 2020 mostrou que a Celsius tinha US$ 3.31 bilhões em ativos sob gestão. No momento da auditoria, Celsius enviou US$ 365 milhões para 0xb1, mais de 10% de todo o AUM Celsius, em dezembro de 2020.
O relatório afirmou ainda que a Celsius operava em um modelo de negócios em que mantinha a diferença entre os retornos e os juros pagos aos usuários. Portanto, embora os usuários pudessem visualizar suas recompensas no painel da conta, essas recompensas não existiam. Ao trabalhar com 0xvb1, Celsius ficou sem fundos de clientes e não pôde pagar os juros ganhos.
Ex-CEO da KeyFi processa Celsius
O fiasco entre Celsius e 0xb1 ainda está se desenrolando. Jason Stone alegou recentemente que Celsius usou fundos de clientes para manipular os preços do token CEL. Stone também alegou que Celsius estava operando um esquema Ponzi, e a falha em facilitar as retiradas provou que a plataforma era um Ponzi.
Stone disse que o endereço 0xb1 foi criado em agosto do ano passado para permitir que a Celsius enviasse depósitos de clientes para a KeyFi, onde eles poderiam ser gerenciados e investidos.
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Fonte: https://insidebitcoins.com/news/celsius-used-investor-funds-for-high-risk-trades-triggering-liquidity-issues