CFTC acusa explorador de mercados de manga com manipulação de mercado

A Commodities and Futures Trading Commission (CFTC) acusou o explorador da Mango Markets, Avraham Eisenberg, de violar as leis federais de commodities durante seu ataque de manipulação de US$ 110 milhões em outubro. 

A comissão busca várias formas de penalidades e alívio do atacante, algumas das quais incluem proibições comerciais, restituição e devolução.

O crime de Eisenberg

Por o reclamação arquivado na segunda-feira, a CFTC disse que Eisenberg se apropriou indevidamente de mais de US$ 100 milhões da plataforma Mango Markets ao se envolver em um esquema “manipulador” e “enganoso” para inflar o preço dos swaps na plataforma. 

Durante a Outubro exploit, Eisenberg manipulou o preço do MNGO – o token nativo da plataforma – de forma que ele foi capaz de “emprestar” fundos abundantes da plataforma que ele não tinha intenção de pagar. Ele fez isso comprando inicialmente 400 milhões de Swaps MNGO-USDC na Mango Markets por cerca de US$ 19 milhões. Devido à relativa falta de liquidez do MNGO, essa compra fez com que o preço do token disparasse de US$ 0.04 para US$ 0.54 cada em 30 minutos. 

Usando o Oracle do protocolo refletindo esse preço MNGO recentemente inflado, Eisenberg foi capaz de “emprestar” – ou drenar – o protocolo de toda a liquidez disponível. Isso incluiu US$ 114 milhões em criptomoedas muito mais líquidas e populares, como Bitcoin, Ether e Tether. Isso deixou a Mango Markets e seus outros usuários com tamanhos de posição menores, “segurando um saco quase vazio”.

“Através dessa conduta, o réu se envolveu, está se envolvendo ou está prestes a se envolver em atos e práticas fraudulentas e manipuladoras que violam a Lei de Câmbio de Mercadorias”, explicou a comissão. 

Admitindo a Lei

Enquanto a maioria dos hackers DeFi toma o cuidado de manter suas identidades privadas, Eisenberg se gabou publicamente de sua exploração do Mango Markets logo após cometer seu ataque. Semanas depois, ele se referiu à sua façanha como um “comércio lucrativo”, enquanto acusador seus críticos de serem "ciumentos".

“Acredito que todas as nossas ações foram ações legais de mercado aberto, usando o protocolo conforme projetado, mesmo que a equipe de desenvolvimento não tenha antecipado totalmente todas as consequências de definir os parâmetros do jeito que estão”, disse ele na época. 

No entanto, a CFTC argumentou o contrário em seu processo, dizendo que as ações do explorador “constituíram manipulação flagrante de preços à vista e swaps”. 

Eisenberg era preso no final do ano passado em Porto Rico pelo Departamento de Justiça por acusações semelhantes feitas em Nova York. Em um depoimento assinado, o agente especial do FBI Brandon Racz afirmou que Eisenberg pode ter sabido secretamente que suas ações eram ilegais, com base em sua partida para Israel dentro de 24 horas após explorar a troca Defi. 

Eisenberg e sua equipe foram posteriormente responsáveis ​​por lançar um ataque curto na Aave, que acabou falhando e levando a perdas significativas de sua parte.