CFTC processa Avraham Eisenberg por manipulação de mercado em Mango exploit

A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) dos Estados Unidos entrou com uma ação contra o autodenominado artista digital Avraham Eisenberg em 9 de janeiro, acusando-o de duas acusações de manipulação de mercado em conexão com uma exploração da plataforma financeira descentralizada Mango Markets. Eisenberg foi preso por acusações relacionadas em 27 de dezembro e está atualmente sob custódia.

O CFTC afirmou em seu processo que Eisenberg “se envolveu em um esquema manipulador e enganoso para inflar artificialmente o preço dos swaps oferecidos pela Mango Markets […] culminando na apropriação indébita de mais de $ 100 milhões da plataforma” em outubro. De acordo com o processo, Eisenberg “comprou mais de 400 milhões de swaps MNGO-USDC nos mercados de manga com um tamanho de posição de aproximadamente US$ 19 milhões”.

Eisenberg então comprou “grandes quantidades” da moeda MNGO da Mango em três bolsas que servem como oráculos da Mango. Isso forçou o preço do MNGO, com Eisenberg tomando emprestados ativos digitais no valor de cerca de US$ 144 milhões da Mango Markets pelo preço inflacionado. Depois disso, o preço da MNGO caiu, deixando a Mango Markets ilíquida. Suas ações resultaram em uma transação de “lavagem”, de acordo com a CFTC, que escreveu:

“O objetivo do esquema do réu era direto: inflar artificialmente o valor de seus contratos de swap na Mango Markets por meio da manipulação de preços, para que ele pudesse 'emprestar' uma quantidade significativa de ativos digitais que não tinha intenção de pagar.”

Eisenberg revelou-se como o explorador da Mango Markets em um tweet de 15 de outubro e alegou que suas ações eram legais. Isso veio depois de Eisenberg havia exigido anonimamente 70 milhões Moeda em USD (USDC), no valor de US$ 70 milhões, como uma recompensa por bug. A comunidade do Mango Markets votou para deixá-lo manter $ 47 milhões e não prosseguir com acusações criminais contra ele.

Acredito que todas as nossas ações foram ações legais de mercado aberto, usando o protocolo conforme projetado, mesmo que a equipe de desenvolvimento não tenha antecipado totalmente todas as consequências de definir os parâmetros do jeito que são.

-Avraham Eisenberg (@avi_eisen) 15 de outubro de 2022

Departamento de Justiça dos EUA prendeu Eisenberg em 27 de dezembro, no entanto, e o acusou de uma acusação de fraude de commodities e uma acusação de manipulação de commodities. A CFTC está alegando que ele violou o Commodities Exchange Act e vários regulamentos da comissão.

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A CFTC solicitou um julgamento por júri para ele, com liminar permanente contra atividades de comércio de commodities, pagamento de multas civis, devolução e reembolso de fundos recebidos na exploração e benefícios derivados deles.