O diretor jurídico do Moonstone Bank, Joseph Vincent, ex-regulador bancário, deixou a empresa financeira, depois de estar no banco por apenas oito meses.
Vincent ingressou no Moonstone, um dos menores bancos do país, que ganhou atenção nacional no final do ano passado por seus laços com a FTX, em maio de 2022. Moonstone anunciou a contratação de Vincent em um postar no LinkedIn. “Estamos muito satisfeitos em compartilhar esta notícia emocionante”, escreveu Moonstone.
Antes de ingressar na Moonstone, Vincent passou 18 anos como alto funcionário do Departamento de Instituições Financeiras de Washington, que é o regulador bancário do estado. Vincent também é professor jurídico adjunto na Escola de Direito da Universidade de Seattle, de acordo com o site do Network Development Group.
Vincent's A página do LinkedIn foi atualizada para dizer que ele deixou Moonstone no mês passado. Um porta-voz de Moonstone confirmou a Protos que Vincent não é mais empregado do banco, mas se recusou a fornecer mais detalhes sobre sua saída. Vicente não foi encontrado para comentar.
Vincent está deixando Moonstone em um momento em que o banco parece precisar de assistência jurídica.
O FDIC e o Federal Reserve disseram que estão investigando o caso de Moonstone laços com FTX. No mês passado, as senadoras Elizabeth Warren, democrata de Massachusetts, e Tina Smith, democrata de Minnesota, escreveram letras aos principais reguladores bancários que solicitam mais informações sobre os laços do sistema financeiro dos EUA com as exchanges cripto off-shore. Eles também buscaram novas informações do Fed e outros sobre o relacionamento da Moonstone com a FTX.
Na quarta-feira, as autoridades federais dos EUA disseram que estavam se movendo para apreender centenas de milhões de dólares em ativos da FTX, incluindo US$ 50 milhões em depósitos no Moonstone, ou cerca de 60% de todos os depósitos mantidos no banco. De acordo com suas demonstrações financeiras arquivadas mais recentemente no FDIC, a Moonstone tinha US$ 84 milhões em depósitos totais.
Até recentemente, Moonstone era conhecido como Farmington State Bank, localizado na pequena cidade de Farmington, no leste de Washington. O banco tem uma única agência e, antes de 2022, tinha menos de um punhado de funcionários. O banco mudou seu nome para Moonstone no início de 2022, poucos dias antes de receber um investimento de $ 11.5 milhões da Alameda Research, um fundo de hedge que também foi fundado pelo fundador da FTX, Sam Bankman-Fried.
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O acordo de março de 2022 avaliou a Moonstone em mais de US$ 115 milhões, apesar de, na época, o banco ter um patrimônio líquido, segundo dados do FDIC, de apenas US$ 5.7 milhões e apenas US$ 10 milhões em depósitos.
No terceiro trimestre do ano passado, Os depósitos da Moonstone aumentaram, $ 71 milhões, ou 600% em um único trimestre. Muito desse dinheiro agora parece ter sido vinculado ao FTX. Moonstone diz que pretende lançar um banco digital.
O FTX não é o único vínculo que a Moonstone tem com entidades financeiras criptográficas ou offshore. O Farmington State Bank foi comprado pela holding FBH em 2020. O presidente do FBH é Jean Chalopin, que também é presidente do Deltec Bank, que, como o FTX, tem sede nas Bahamas. A Tether disse no passado que detém uma parte dos ativos que respaldam sua stablecoin na Deltec.
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Fonte: https://protos.com/chief-legal-officer-departs-ftx-linked-moonstone-bank/