Esquema de puxar tapete rachado das autoridades chinesas e prender 8 indivíduos

O departamento de segurança pública da cidade de Chizhou, na província oriental de Anhui, congelou seis milhões de yuans ou quase US$ 1 milhão em criptoativos e prendeu oito pessoas por fraudar seus investidores desde o ano passado.

Golpe de criptografia de puxão de tapete

As autoridades chinesas prenderam oito em um golpe envolvendo 50 milhões de yuans ou US$ 7.8 milhões em ativos digitais, enquanto a repressão de Pequim continua. O relatório sugeriu que vários investidores foram enganados em um esquema que permitiu que os supostos criminosos transferissem a liquidez para um “pool anônimo”, depois lavando os fundos sem o consentimento dos investidores.

Tudo começou depois que um investidor relatou uma perda de 590,000 yuans ou US$ 92,882 em criptomoedas em junho de 2021. Depois de conduzir uma investigação completa, a polícia de Chizhou prendeu oito pessoas de diferentes províncias, incluindo Guangdong, Sichuan e Hunan, em dezembro. A polícia também apreendeu carros de luxo e mansões dos acusados, que supostamente roubaram dinheiro de investidores.

Falando sobre o caso, as autoridades de Chizhou escreveram:

“Após a investigação e análise da força-tarefa policial, descobriu-se que este caso era um caso típico de obtenção ilegal de moeda virtual usando a tecnologia blockchain”.

A polícia ainda não mencionou o nome do projeto malicioso DeFi, mas o criptojornalista chinês Colin Wu relatado a plataforma para ser GainSwap.

Os puxões de tapetes se tornaram uma ocorrência comum na indústria de criptomoedas. Conforme relatado anteriormente, eles representaram 37% de toda a receita de fraudes em 2021, em oposição a apenas 1% no ano anterior.

As últimas notícias chegam menos de uma semana depois que a agência de aplicação da lei chinesa divulgou a resolução de 259 casos relacionados à lavagem de dinheiro com criptomoedas. O Ministério da Segurança Pública também apreendeu criptomoedas no valor de 11 bilhões de yuans, ou quase US$ 1.7 bilhão.

CBDC de alto perfil

A oposição da China às criptomoedas não é nova. Portanto, os formuladores de políticas seguiram a rota da CBDC, em nítido contraste com ativos como Bitcoin e Ethereum.

Apesar de ser desenvolvido desde 2014, o Banco Popular da China (PBoC) ainda não implementou totalmente o renminbi digital em todo o país. Em uma tentativa de aumentar a adoção, o banco central dispersou dezenas de milhões de tokens. Projetos piloto da CBDC também foram revelados em 10 regiões, incluindo Xangai e Pequim. Essas etapas levaram a transações que ultrapassam a marca de US$ 1 bilhão.

No início deste mês, a gigante tecnológica chinesa Tencent anunciou a adição de suporte ao CBDC do país à sua carteira WeChat Pay, uma das plataformas de pagamento proeminentes da China continental.