Não faz muito tempo, Notícias sobre Bitcoin ao vivo publicou um artigo falando sobre o primeiro caso de negociação privilegiada de criptomoedas do mundo, que ocorreu nas mãos de um ex-funcionário da popular exchange de moedas digitais Coinbase. Agora parece esse caso chegou um novo pináculo.
Ex-funcionário da Coinbase pode ter realizado negociações com informações privilegiadas
O caso envolve Ishan Wahi, ex-gerente de produto da Coinbase. Ele é acusado de receber informações privadas sobre quais moedas a bolsa iria listar e depois compartilhá-las com seus conhecidos pessoais, um dos quais era seu irmão Nikhil Wahi. Alega-se que Ishan contou a seu irmão e um amigo chamado Sameer Ramani sobre as moedas, levando-os a investir pouco nas listagens. Eles estavam cientes de que a Coinbase potencialmente faria com que os preços das moedas subissem.
A partir daí, eles se envolveriam na venda dos ativos com lucro. Nikhil admitiu que as negociações foram realizadas com base em dados confidenciais coletados da Coinbase. Posteriormente, ele se declarou culpado de várias acusações, incluindo uma acusação de conspiração por fraude eletrônica. Isso agora é rotulado como o primeiro caso desse tipo na arena da moeda digital.
Documentos do tribunal sugerem que o trio obteve até US$ 1.5 milhão em lucros com o esquema de informações privilegiadas. As carteiras Ethereum foram usadas consistentemente para reunir os ativos que estavam prestes a começar a ser negociados na bolsa, e as listagens ocorreram em junho do ano passado e abril de 2022. Cerca de 14 transações baseadas em criptografia ocorreram entre o grupo com base nos dados que foi arrecadado.
Durante uma audiência, Nikhi expressou remorso por suas ações, alegando que sabia que estava errado. Ele afirmou:
Eu sabia que era errado receber informações confidenciais da Coinbase e fazer negócios com base nessas informações confidenciais.
Apesar das consequências, ele aparentemente assumiu a responsabilidade por suas ações, dizendo que entende que sua confissão de culpa significa que ele “perderá tudo” pelo qual trabalhou ao longo dos anos. Nos Estados Unidos com visto, ele reconheceu que participar dos referidos crimes e posteriormente se declarar culpado provavelmente levará à sua deportação.
O único que enfrenta suas ações
Nikhil inicialmente se declarou culpado no mês de agosto. Ele mudou sua declaração de inocente para culpado depois que recebeu um acordo de confissão dos promotores que supervisionam o caso. Agora, ele deve ser sentenciado em dezembro deste ano. Seu irmão Ishan se declarou inocente e comparecerá ao tribunal em março de 2023. Ramani, o terceiro, continua foragido no momento em que escrevo.
A notícia provavelmente prejudicará ainda mais a reputação da Coinbase dado que colocou recentemente cerca de 18 por cento do seu pessoal. A exchange também foi acusada de permitir que o governo agências para espionar atividades de vários usuários.
Fonte: https://www.livebitcoinnews.com/brother-of-former-coinbase-employee-pleads-guilty-to-insider-trading/