O irmão de um ex-gerente de produtos da Coinbase foi condenado a 10 meses de prisão depois de ganhar quase US$ 900,000 em um esquema de negociação com informações privilegiadas sobre criptomoedas.
Autoridades dos EUA carregada Nikhil Wahi em julho passado, ao lado do irmão Ishan e do amigo Sameer Ramani, em um esquema para lucrar com o conhecimento avançado das listagens da Coinbase.
wahi se declarou culpado a uma acusação de conspiração para cometer fraude eletrônica em frente ao Ministério Público do Distrito Sul de Nova York em setembro do ano passado. Seu irmão Ishan se declarou inocente e Ramani ainda não apareceu no caso.
“Eu cometi um grande erro, um erro terrível”, disse Wahi à juíza distrital Loretta Preska na terça-feira. “É algo com o qual terei que conviver para sempre.”
Wahi recebeu várias dicas entre julho de 2021 e maio de 2022 de seu irmão sobre informações confidenciais sobre criptomoedas a serem listadas na Coinbase antes dos anúncios públicos.
Ele usou carteiras Ethereum não divulgadas para comprar as criptomoedas antes dos anúncios públicos e as vendeu com lucro assim que as listagens se tornaram públicas.
De acordo com um declaração anterior, Wahi esconderia sua identidade usando as contas de outras pessoas em trocas centralizadas para transferir “fundos, ativos criptográficos e receitas de seu esquema por meio de várias carteiras blockchain Ethereum anônimas”.
“Wahi admitiu no tribunal hoje que negociou ativos criptográficos com base em informações comerciais confidenciais da Coinbase às quais não tinha direito”, disse o procurador dos EUA, Damian Williams. disse anteriormente. “Pela primeira vez, um réu admitiu sua culpa em um caso de insider trading envolvendo os mercados de criptomoedas.”
Além da pena de prisão, Bloomberg observou que Wahi perderá todos os lucros obtidos com o esquema de negociação.
A sentença de Wahi vem logo após ex-executivos da FTX se declarou culpado a acusações de fraude e conspiração, lembrando aos usuários do Web3 que "não é uma zona livre de lei", o procurador dos EUA, Damian Williams dito em um comunicado.
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Fonte: https://blockworks.co/news/coinbase-insider-trader-prison