Gerente da Coinbase acusado de insider trading move-se para rejeitar as acusações

• O ex-gerente de produto da Coinbase, Ishan Wahi, decidiu rejeitar as acusações de informações privilegiadas da SEC.
• Seus advogados argumentaram que os tokens supostamente negociados por ele e seus cúmplices não são valores mobiliários.

Ishan Wahi, o ex-gerente de produto da Coinbase, acusado de abuso de informação privilegiada em julho de 2022, decidiu retirar as acusações feitas contra ele pelo Securities and Exchange Commission. O irmão e suposto cúmplice Nikhil Wahi se juntou a ele. 

Moção de demissão apresentada pelos irmãos Wahi

De acordo com uma movimento arquivado no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Oeste de Washington, os advogados que representam os irmãos Wahi querem que as acusações da SEC sejam rejeitadas com base no fato de que os tokens que o devido supostamente negociou não eram títulos. 

Dez advogados de cinco escritórios de advocacia diferentes assinaram a moção de 10 páginas. Afirmou que as acusações apresentadas pelo órgão regulador dos valores mobiliários estavam “erradas”. Supostamente, a definição de “contrato de investimento” não se encaixava nos tokens negociados pelos irmãos Wahi. 

Os advogados do ex-funcionário da Coinbase argumentaram que os tokens eram equivalentes a comprar um cartão de beisebol. Para tanto, argumentaram que os irmãos não tinham obrigações com compradores no mercado secundário. 

Enquanto destacando a utilidade dos tokens em questão, seus advogados argumentaram: 

“Nenhum dos tokens era como estoque. O próprio objetivo de cada token era facilitar a atividade nas plataformas subjacentes e, ao fazê-lo, permitir que cada rede se desenvolvesse e crescesse.”

Nikhil Wahi cumprindo uma sentença de prisão de 10 meses

De acordo com a SEC comunicados à CMVM a partir de julho de 2022, Ishan Wahi esteve diretamente envolvido no processo de anúncio de listagem pública de tokens criptográficos que seriam disponibilizados para negociação na Coinbase. Entre junho de 2021 e maio de 2022, Wahi divulgou informações confidenciais ao irmão e a um Sameer Ramani em relação à linha do tempo de pelo menos 14 listagens de tokens diferentes. 

Wahi e Ramani usaram contas de câmbio anônimas e Ethereum [ETH] carteiras para comprar esses tokens pouco antes de sua listagem, resultando em ganhos totais de aproximadamente US$ 1.5 milhão. Nikhil Wahi se declarou culpado das acusações da SEC e foi condenado a 10 meses de prisão em janeiro de 2023. Seu irmão se declarou inocente em agosto de 2022.