O ex-gerente de produtos da Coinbase, Ishan Wahi, se declarou culpado de duas acusações de conspiração para cometer fraude eletrônica conectada a um esquema de negociação com informações privilegiadas na bolsa dos EUA.
Em uma audiência no tribunal em 7 de fevereiro de 2023, Wahi admitiu compartilhando dados sobre as próximas listagens de criptomoedas da Coinbase com seu irmão mais novo Nikhil e seu amigo Sameer Ramani. O aumento no valor dos tokens após sua listagem na Coinbase permitiu que o jovem Wahi e seu amigo em comum obtivessem pelo menos US$ 1.5 milhão em lucros ilegalmente, afirmaram os promotores do Departamento de Justiça dos EUA.
Ex-gerente da Coinbase enfrenta sentença de 3 a 4 anos enquanto irmão cumpre pena de prisão
Ishan Wahi se declarou inocente ano passado depois que um usuário do Twitter revelou um Ethereum wallet segurando centenas de milhares de tokens criptográficos comprados 24 horas antes de serem listados na Coinbase. A carteira pertencia a Ramani, que comprou os tokens usando as informações de Wahi.
Após a postagem no Twitter, a Coinbase segurança marcou uma reunião com Wahi em seu escritório em Seattle. Antes da reunião, o voo de Wahi para a Índia foi impedido pela polícia dos EUA.
O juiz federal Preska conjunto 10 de maio de 2023, como data da audiência para sentença. Ishan Wahi provavelmente ficará preso por 36 a 47 meses, enquanto seu irmão está cumprindo uma sentença de dez meses depois de se declarar culpado de uma acusação de fraude eletrônica semelhante no ano passado.
Como parte de sua sentença, Nikhil Wahi tem que pagar $ 892,500 em lucros ilegais. Ele também enfrenta uma possível deportação para a Índia após cumprir sua pena. Seu advogado teria argumentado que o jovem Wahi queria usar o dinheiro para ajudar seus pais a se aposentarem.
SEC adota táticas de arma de fogo para ser policial na ronda
Antes de o DoJ entrar com acusações criminais, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos entrou com uma ação civil paralela.
Embora o processo civil possa parecer normal para usuários externos, as afirmações da SEC de que alguns ativos digitais podem ser valores mobiliários por meio de seu Decisão Munchee e os votos de relatório DAO 2017, juntamente com sua busca por acusações de uso de informações privilegiadas, poderia ajudar construir seu caso como o regulador de criptografia de escolha.
Já a agência afirma que POWR, DFX, LCX, RGT, KROM, RLY, DDX, XYO e Amp se enquadram na definição federal de segurança. recentemente ganhou um processo contra a plataforma de distribuição de conteúdo LBRY por oferecer seu token LBC como um título não registrado.
De acordo com Benjamin Cole, da Fordham University, uma vitória da SEC no processo civil da Coinbase pode fazer com que as exchanges lutem para determinar quais tokens são títulos. Além disso, os clientes podem ver suas participações em tokens nesses títulos entrarem em colapso praticamente da noite para o dia.
“Isso pode prejudicar as exchanges de criptomoedas centralizadas”, disse Cole.
Além disso, uma vitória da SEC poderia alimentar as guerras territoriais entre a SEC e a agência irmã, a Commodity futuros Comissão de Negociação. Recentemente, o presidente Rostin Behnam expressou seu desejo de buscar a regulamentação com o Congresso, além da aplicação.
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