Coinbase oficialmente registrada na OAM para operar na Itália

De acordo com um novo artigo no blog da empresa, a Coinbase obteve registro no registro OAM operar de acordo com a lei na Itália e, assim, continuar a fornecer serviços de negociação e custódia de criptomoedas para residentes italianos.

O vice-presidente de Desenvolvimento Internacional e de Negócios da empresa, Nana Murugesan, escreveu o seguinte em um post no blog da empresa:

“Hoje, podemos anunciar um marco importante … garantindo a aprovação dos reguladores italianos para fornecer serviços contínuos de criptografia a seus residentes. O novo requisito implementado pelo Organismo Agenti e Mediatori (OAM), exigiu que todas as empresas que oferecem negociação, custódia ou outros serviços de criptomoedas atendessem a critérios definidos”.

A Coinbase está trabalhando duro para cumprir as leis de cada um dos 40 países europeus em que opera.

O blog também lê:

“Estamos em processo de reforço da nossa presença em toda a Europa e temos registos ou pedidos de licença em curso em vários dos principais mercados em conformidade com os regulamentos locais”.

Apenas algumas semanas atrás Coinbase anunciou que estava se expandindo na Europa abrindo novos locais na França, Espanha e Holanda.

A notícia foi uma surpresa, uma vez que a empresa havia revelado que estaria fazendo downsizing ao demitir 18% de sua equipe, até 1100 pessoas, principalmente nos Estados Unidos. 

A Coinbase está atualmente registrada na Inglaterra, Irlanda e Alemanha e recentemente decidiu contratar seu primeiro funcionário na Suíça.

O que é o OAM e suas deficiências

O decreto do Organismo degli Agenti e Mediatori creditizi (OAM), assinado há alguns meses pelo Ministério da Economia e Finanças (MEF), estipula que, para realizar várias atividades no setor de criptomoedas na Itália, é obrigado a ser registrado em um registro mantido pela OAM e que as empresas devem transmitir periodicamente todos os dados das transações e os dados de identificação dos usuários da plataforma que as realizaram. 

Esses dados podem ser acessados ​​a qualquer momento pela Guardia di Finanza ou outras agências de aplicação da lei para conduzir suas investigações.

No entanto, o OAM tem algumas deficiências. Por exemplo, o decreto não especifica exatamente quem deve se registrar, pois a disposição não é suficientemente clara e não identifica apenas as trocas.

Além disso, o registo tem a função exclusiva – segundo a própria OAM – de monitorizar a condução dos negócios em termos de combate à lavagem de dinheiro e controle fiscal, mas não verifica de forma alguma a posse de requisitos específicos de elegibilidade para se inscrever no próprio registro (projetos fraudulentos, esquema Ponzi, etc…).

De fato, para se inscrever no registro, os regulamentos não incluem nenhum outro requisito além de ter sede ou residência na Itália.

Membros do registro OAM

Recentemente, muitas empresas italianas se inscreveram com sucesso neste registro. Por exemplo, a Binance também abriu um escritório na Itália, especificamente em Lecce, para cumprir os requisitos regulamentares.

A Binance Italy srl, de fato, abriu um escritório em Salento em maio e, mais especificamente, na Via Generale Francesco Poli, embora a empresa ainda esteja inativa.

Outras 15 ou mais empresas se juntam à lista de membros, incluindo exchange Young Platform, Bitcoin Chainblock ATM, plataforma DeFi Anubi Digital e Bitcoin Veneto Center.