O CEO da CoinSwitch, Ashish Singhal, foi ao Twitter em 27 de agosto de 2022 para garantir ao público que seu recente envolvimento com a Diretoria de Execução não tem nada a ver com lavagem de dinheiro.
Singhal diz que a empresa discutiu abertamente seu modelo de negócios e medidas de conformidade e está “cooperando totalmente” com a Diretoria de Execução – Bengaluru. O envolvimento da empresa com o cão de guarda não estava relacionado à lavagem de dinheiro, enfatizou Singhal no tópico do Twitter.
A resposta de Singhal veio depois que funcionários do Diretório de Execução da Índia invadiram cinco das instalações da CoinSwitch como parte de uma investigação mais ampla sobre possíveis violações da Lei de Gerenciamento de Câmbio Estrangeiro pelas bolsas indianas.
Uma fonte não identificada disse Reuters que os agentes envolveram a CoinSwitch por suspeitas de violações cambiais, confirmando uma Denunciar por Be[In]Crypto. Embora Singhal tenha se recusado a comentar sobre a natureza do envolvimento da CoinSwitch com a aplicação da lei, citando preocupações de confidencialidade, ele apontou que a Índia precisa de uma abordagem regulatória mais clara para criptomoedas para que as empresas entendam suas obrigações legais.
Singhal destacou que a Índia não está sozinha em sua tentativa de categorizar as criptomoedas em uma classe de ativos específica. Tanto os EUA quanto a Austrália estão lidando com o problema. Nos EUA, a Securities and Exchange Commission está convencida de que as criptomoedas são valores mobiliários e atualmente está investigando a Coinbase por listar valores mobiliários não registrados. Na Austrália, um exercício de “mapeamento de tokens” anunciado recentemente ajudará os reguladores a examinar as estruturas de licenciamento existentes, estruturas organizacionais e obrigações de custódia de ativos para regular melhor o espaço criptográfico.
Singhal acredita que a criptomoeda pode revolucionar a internet e reitera o compromisso da empresa de “fazer o certo” pelos usuários. A CoinSwitch é apoiada pela potência de capital de risco Andreessen Horowitz, Tiger Global e Coinbase Ventures.
ED em pé de guerra
A Direcção de Execução tinha lançado várias investigações sobre empresas de criptografia desde junho de 2021, quando convocado Executivos da WazirX para fornecer explicações sobre transações com contrapartes chinesas que totalizam mais de US$ 350 milhões. Cerca de um mês depois, convocado principais executivos de criptomoedas para verificar se suas empresas violaram as regras de câmbio.
Depois disso, o ED congelou os ativos bancários de um diretor da operadora do WazirX, Zanmai Lab Private, confiscando mais de US$ 8 milhões. Logo os ativos da Vauld, outra exchange de criptomoedas, foram congelados quando o ED investigou a exchange por supostamente permitir que 16 fintechs predatórias depositassem fundos nas carteiras controladas pela Yellow Tune Technologies.
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Fonte: https://beincrypto.com/coinswitch-kuber-ceo-addresses-rumors-around-office-raids/