A Diretoria de Execução (ED) vasculhou os escritórios da principal exchange de criptomoedas CoinSwitch Kuber em cinco locais diferentes na quinta-feira, enquanto a agência continua investigando alegações de violações da Lei de Gerenciamento de Câmbios Estrangeiros (FEMA) por plataformas de criptomoedas, informou o Economic Times.
Sem confirmar o relatório, um porta-voz da empresa disse ao Be[In]Crypto: “Recebemos consultas de várias agências governamentais. Nossa abordagem sempre foi a de transparência. A criptomoeda é uma indústria em estágio inicial com muito potencial e nos envolvemos continuamente com todas as partes interessadas.”
Outro Denunciar revelou, citando fontes, que as residências dos diretores e CEO da empresa, bem como a localização dos negócios da empresa, são os cinco locais pesquisados.
Outra plataforma de criptografia indiana em apuros
A notícia vem depois ED congelou a conta bancária de um dos diretores da operadora WazirX Zanmai Lab Private Ltd., e Credor de criptomoedas de Cingapura Vauld também está procurando aconselhamento jurídico no caso em andamento em que ED emitiu uma ordem de congelamento.
O ED está investigando transações peer-to-peer (P2P) duvidosas e, de acordo com uma fonte do jornal, “A investigação descobriu que seu (KYC) é falso ou duvidoso em mais de 80% dos casos”.
“A agência descobriu que eles violavam a seção 11 (A) da Lei PMLA, que exige que toda entidade informante verifique a identidade de seu cliente”, acrescentou a fonte.
A agência investigadora também está rastreando empresas financeiras não bancárias e parceiros de fintech de aplicativos de empréstimos rápidos que operam em violação às diretrizes do banco central. A CoinSwitch é agora a terceira plataforma que está sendo investigada por lavagem de produtos criminais desses pedidos de empréstimos ilícitos.
O jornal local estados que a agência federal está investigando alegações de que a CoinSwitch desviou os lucros do crime de 365 aplicativos de empréstimo instantâneo.
Capacidade de angariação de fundos de queda de volumes
Em meio aos problemas de construção das plataformas indianas, um Web3 Discovery Fund foi lançado recentemente pela CoinSwitch para fornecer investimento a proprietários de empresas em estágio inicial, criando soluções blockchain para o indústria web3. Particularmente considerando que a Índia abriga uma estimativa 115 milhões de investidores em criptomoedas, quase metade dos quais pretende aumentar as suas participações nos próximos seis meses.
Enquanto isso, Nischal Shetty, cofundador da exchange indiana de criptomoedas WazirX, também está arrecadar dinheiro para um novo negócio mesmo que as autoridades estejam investigando seu primeiro empreendimento.
Com relatórios anteriores afirmando que pelo menos 10 exchanges de criptomoedas estão sob o scanner da agência indiana por uma suposta lavagem de dinheiro de mais de US$ 125 milhões, relatórios futuros de ataques não serão inesperados.
Sidharth Sogani, fundador e CEO da CREBACO Global, projeta que “as bolsas indianas continuarão a enfrentar uma crise de liquidez”.
Sua empresa observou em uma série de tweets que a maioria das exchanges de criptomoedas viu 'volumes de negociação em declínio, pois a Web 3.0 na Índia continua sendo impactada pelo efeito tridente da atual estrutura tributária rigorosa da Índia e pela falta de regulamentações'. Sogani também observou que a capacidade dessas plataformas de levantar capital novo é a maior preocupação daqui em diante.
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Fonte: https://beincrypto.com/coinswitch-kuber-premises-raided-indian-enforcement-agency-probe-grows/