Na esteira do aumento da pressão regulatória sobre as empresas de criptomoedas na Índia, outra exchange de criptomoedas tornou-se objeto de escrutínio. Na quinta-feira, o Diretório de Execução da Índia começou a vasculhar as instalações da principal exchange indiana CoinSwitch Kuber. As buscas, conforme Repositório CoinDeskrt, estão em relação ao Indian Foreign Exchange Management Act (FEMA). O ataque CoinSwitch Kuber é o segundo incidente desse tipo este mês no ecossistema de criptomoedas indiano.
CoinSwitch Kuber Raid – Transações Estrangeiras
O relatório acrescentou que os ataques estavam sendo realizados em até cinco locais pertencentes à exchange de criptomoedas. Citando um funcionário da célula de Bangalore da Diretoria de Execução, o relatório mencionou que a agência está analisando várias possíveis contravenções sob a FEMA.
“Estamos analisando várias possíveis contravenções sob a FEMA e outras entidades conectadas a ela. Como não recebemos a cooperação desejada, realizamos buscas nas residências dos diretores, do CEO e das instalações oficiais da bolsa.”
Autoridades indianas continuam o escrutínio criptográfico
As buscas nas instalações da CoinSwitch Kuber parecem fazer parte da série de investigações da agência sobre várias empresas nacionais. No entanto, resta saber se essas pesquisas resultam em um escrutínio regulatório mais fácil no setor daqui para frente. Falhas recentes de empresas de criptomoedas como a da rede Terra levaram a reformas regulatórias mais rápidas na operação de transações de criptomoedas.
No início deste mês, outro Exchange de criptomoedas indiana WazirX ficou sob o radar da Direcção de Execução. Os funcionários da agência fizeram buscas em 5 de agosto nas instalações do diretor da bolsa. A operação resultou no congelamento dos ativos bancários da empresa no valor de quase US$ 8.13 milhões. As autoridades acusaram o WazirX de ajudar empresas de aplicativos de empréstimos instantâneos na lavagem de dinheiro. O dinheiro estava sendo transferido por meio de ativos criptográficos virtuais, disse a agência na época.
Do lado positivo, os principais influenciadores do país lançaram recentemente o Fórum Blockchain da Índia. O governo da província indiana de Telangana lançou o fórum com o apoio de cerca de 40 influenciadores importantes. O objetivo do fórum é tornar a Índia um hub global no setor de web 3.0.
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Fonte: https://coingape.com/breaking-coinswitch-kuber-raided-by-indian-enforcement-agency/