Satish Kumbhani, fundador da plataforma de investimento em criptomoeda BitConnect, está sendo investigado na Índia pelo golpe multimilionário.
Os relatórios notaram que um advogado da cidade de Pune, Kondhwa Budruk, apresentou uma queixa no caso em 16 de agosto com a polícia de crimes cibernéticos.
BitConnect outro esquema para enganar investidores
A primeiro relatório de informação (FIR) alegou que o advogado perdeu quase 220 bitcoins (próximo a um valor de mercado de US$ 5.14 milhões) com diversas plataformas de investimento. O advogado nomeou Kumbhani (36) e outros seis. Nenhuma prisão foi feita até o momento, conforme o relatório.
No início de fevereiro, um júri federal em San Diego indiciou o fundador da BitConnect sob a acusação de operando um esquema Ponzi. Sob isso, descobriu-se que o fundador pagou aos primeiros investidores com fundos de investidores posteriores, roubando deles quase US$ 2.4 bilhões.
Neste caso, de acordo com a FIR, o denunciante foi ludibriado de seu investimento inicial de 54 bitcoins, bem como os retornos de 166 bitcoins, que ele teria sido forçado a reinvestir nas plataformas entre 2016 e junho de 2021. De acordo com a polícia sênior inspetor DS Hake, Kumbhani e seus associados estavam executando um golpe de moeda virtual que supostamente enganou os investidores.
FM da Índia levanta novas preocupações enquanto agências investigam plataformas
A notícia vem dias depois que a ministra das Finanças da Índia, Nirmala Sitharaman, levantou novas preocupações sobre o investimento em ativos virtuais. “O governo já avisou. Acho que todos nós teremos que compartilhar nossos pensamentos e agir com um pouco de cautela sobre isso”, Sitharaman advertido o público e os empreendedores de startups.
Seus comentários também vêm de uma investigação em andamento, onde o Indian Enforcement Directorate (ED) bloqueou ativos bancários no valor de cerca de US$ 46 milhões que pertenciam ao exchange de criptomoedas com problemas Vauld após congelar a conta bancária de um dos diretores da Zanmai Lab Private Ltd, operadora do Exchange de criptomoedas indiana WazirX.
Isso é significativo, considerando que a propriedade de criptomoedas da Índia é a sétima mais alta do mundo, com aproximadamente 7.3% da população indiana possuindo criptomoedas em 2021, segundo a um relatório recente da UNCTAD.
Dito isso, Minal Thukral, vice-presidente executivo de crescimento e estratégia da CoinDCX, expressou otimismo sobre o futuro das criptomoedas na Índia em um recente entrevista.
“De acordo com o relatório da ONU, a criptomoeda mostra um desenvolvimento dramático nos últimos anos, o que é um sinal positivo, já que 65 milhões de indianos (~ 50%) têm acesso à Internet agora. Além disso, as inovações criptográficas continuarão a crescer na Índia, independentemente do medo contínuo em torno das taxas crescentes, inflação, etc”, explicou Thukral.
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Fonte: https://beincrypto.com/complaint-bitconnect-founder-india-indictment-us/