Correção: a transferência FalconX de $ 17 milhões foi erroneamente rotulada como Alameda por Nansen e Etherscan

Nota do editor: Uma versão anterior desta história relatou incorretamente que a Alameda Research havia movimentado fundos. A carteira em questão foi rotulada incorretamente por Nansen e Etherscan. Lamentamos o erro.

Uma transferência de USDC de US$ 17 milhões na tarde de sexta-feira de carteiras rotuladas pelo pesquisador de blockchain Nansen como pertencentes à Alameda Research disparou alarmes à luz de transferências “não autorizadas” recentes dos fundos FTX e Alameda em meio à falência do império de Sam Bankman-Fried. Mas a carteira rotulada como Alameda pertence à exchange institucional de criptomoedas FalconX e foi rotulada erroneamente como pertencente à Alameda por Nansen e Etherscan.

Uma pessoa familiarizada com FalconX disse Descifrar que a carteira, rotulada como “Alameda Research 18” da Etherscan e “Alameda Research: Wallet” da Nansen, na verdade pertence à FalconX.

A fonte disse que a primeira carteira, rotulada como Alameda Contraparte: 0xe31 pela empresa de análise de blockchain Nansen, é um cliente FalconX que não está relacionado à Alameda Research ou FTX. Essa carteira enviou $ 17 milhões em USD Coin (USDC) para uma das carteiras da FalconX (0x600), que foi atribuído erroneamente à Alameda Research on Etherscan e Nansen. Essa carteira então enviou os fundos para outra carteira FalconX.

Não teria sido a primeira vez que os fundos saíram das carteiras Alameda ou FTX após o pedido de falência. O recém-nomeado CEO da FTX, John J Ray, observou em sua declaração que, no mesmo dia em que a FTX declarou falência, US $ 372 milhões em fundos foram retirados de suas carteiras no que a empresa diz serem transações não autorizadas.

Agora, Ray acredita que pelo menos alguns desses fundos foram transferidos sob a direção de funcionários das Bahamas. 

“[Há] evidências confiáveis ​​de que o governo das Bahamas é responsável por direcionar o acesso não autorizado aos sistemas dos devedores com o objetivo de obter ativos digitais dos devedores - o que ocorreu após o início desses casos”, escreveu Ray no processo judicial. .

No início deste ano, a plataforma institucional de negociação de cripto FalconX dobrou sua avaliação para US$ 8 bilhões depois de levantar uma rodada de financiamento da Série D de US$ 150 milhões da GIC e B Capital. Em 2021, a empresa arrecadou $ 210 milhões. E até agora, a empresa parece relativamente ilesa pelo colapso da FTX.

O CEO e co-fundador da FalconX, Raghu Yariagadda, disse no Twitter que o FalconX não tem exposição ao Genesis, que por sua vez disse ter $ 175 milhões valor de fundos preso no FTX e suspendeu as retiradas em sua plataforma ontem citando “turbulência sem precedentes no mercado. "

Outros dados on-chain mostram que a Alameda enviou $ 3.6 milhões em tokens Game of Gods (GOG), Covalent Query Token (CQT), ETH, Render (REN), FTX Token (FTT) e Polygon (MATIC) para um Carteira multi-assinaturaConta simples nos últimos dias.

A carteira multi-sig, assim chamada porque várias pessoas precisam autorizar transações, até agora acumulou US$ 94.5 milhões desde que começou a fazer transações na rede Ethereum em 12 de novembro. Alameda enviou US$ 89 milhões valor de criptografia no fim de semana.

É possível, mas ainda não confirmado, que a carteira multi-sig seja onde a Alameda está reunindo seus fundos enquanto passa por uma reestruturação.