Erro caro: veja como um investidor do USDC perdeu 2 milhões em uma corrida contra o tempo

O colapso do Silicon Valley Bank (SVB) em 10 de março causou ondulações na indústria cripto, deixando muitos investidores ansiosos com a exposição de grandes players como a Circle, a emissora da popular stablecoin USDC. Com US$ 3.3 bilhões, ou cerca de 8%, de suas reservas mantidas no SVB, a Circle agora enfrenta grandes resgates à medida que os investidores se movem para sacar.

O medo da insolvência do USDC fez com que os usuários fugissem para a segurança em outras stablecoins. No entanto, as vendas de pânico resultaram em erros, com um usuário azarado pagando $ 2,080,468.85 para receber apenas $ 0.05 de USDT. Este erro caro foi revelado em um tópico do Twitter por BowTiedPickle.ETH

A sequência de eventos

Este investidor decidiu trocar seu USDC por outras stablecoins como Tether para evitar o crash. No entanto, mal sabiam eles que essa decisão lhes custaria uma fortuna. Eles pagaram mais de $ 2 milhões para receber apenas $ 0.05 de USDT!

Como isso pôde acontecer, você pergunta? Bem, o investidor armazenou seus ativos em um pool de liquidez, um método popular para obter renda passiva em criptomoedas. Eles poderiam facilmente ter vendido seus tokens LP por USDT com uma derrapagem de 6%, mas, em vez disso, escolheram um método questionável.

Eles usaram o roteador de agregação KyberSwap para despejar um grande clipe de token LP 3CRV (DAI/USDC/USDT) no USDT, uma decisão questionável que lhes custaria caro.

O pool UniswapV2, emparelhando 3CRV/USDC, ficou ocioso nos últimos 251 dias. O pool continha cerca de US$ 2 em liquidez e não estava de forma alguma equipado para lidar com os US$ 2 milhões que estavam prestes a ser lançados nele. O erro do investidor custou caro, pois x * y = k rapidamente fez seu trabalho sombrio.

Exatamente 54,182 unidades de USDC, no valor de cerca de 5 centavos, deixaram o contrato para a segunda etapa do swap, onde foram alegremente trocadas por USDT e seguiram para o swapper. A piscina, agora terrivelmente desequilibrada, gritou por ajuda, e um bot MEV atendeu a chamada.

O bot pagou US$ 45 em gasolina e US$ 39 em subornos MEV, obtendo US$ 2.045 milhões em lucro. Este não era um bot particularmente complexo, apenas um com a capacidade de desembrulhar 3CRV, flash bots e back run. Foi um caso simples de oportunidades iguais, mas resultados desiguais.

É um conto preventivo de como o erro humano pode resultar em perda permanente de fundos. O erro do investidor custou caro, mas também destaca a importância de verificar novamente as informações e os métodos de transferência antes de sacar as criptomoedas.

À medida que o mercado de criptomoedas continua a evoluir, os investidores devem permanecer vigilantes e manter o juízo sobre eles. Um movimento errado pode significar a diferença entre fazer fortuna e perder tudo.