Tribunal permite que subsidiária turca da FTX seja excluída do processo

• No mês passado, a FTX pediu que esse despacho fosse assinado pelo Tribunal.
• O Conselho de Investigação de Crimes Financeiros da Turquia congelou os ativos da empresa.

Na segunda-feira, o juiz John T. Dorsey, do Tribunal de Falências de Delaware, aprovou o cancelamento das firmas turcas da FTX do processo de falência da bolsa extinta nos Estados Unidos. No mês passado, a FTX pediu a assinatura deste despacho, afirmando que as empresas turcas deveriam ser excluídas por a sua inclusão “não ser estratégica” e um desperdício de recursos valiosos.

De acordo com o FTX's pedido de falência de janeiro, o cripto exchange será incapaz de “exercer controle suficiente” sobre suas subsidiárias turcas, uma vez que não há razão para supor que o governo turco cooperaria com as instruções deste tribunal.

Sob controle das autoridades turcas

Além disso, a FTX Turkey, uma subsidiária da FTX com sede na Turquia, é detida 80% pela FTX Trading Ltd. e 20% pela SNG Investments, uma subsidiária integral indireta da empresa irmã da FTX. Alameda Pesquisa LLC. Na petição, é dito que ações privadas foram movidas contra a subsidiária por cidadãos turcos e que as autoridades locais podem utilizar os bens confiscados para resolver sentenças proferidas por tribunais turcos.

Além disso, depois que a crise financeira do país se desenvolveu em novembro passado, as autoridades locais começaram a investigar as operações da subsidiária. Após denúncias de fraude pelo ex-CEO Sam Bankman-Fried veio à tona, o Conselho de Investigação de Crimes Financeiros da Turquia rapidamente congelou os ativos da empresa local e de suas afiliadas e iniciou uma investigação.

Nos Estados Unidos, Bankman-Fried está sendo julgado por oito acusações, incluindo fraude eletrônica e conspiração para cometer lavagem de dinheiro. O ex-CEO, que tem apenas 30 anos, pode pegar mais de 130 anos de prisão se for considerado culpado em todas as acusações. 

Recomendado para você:

FTX exige devolução de recursos feitos por ex-presidente da SBF a partidos políticos