Arquivamento judicial, entrevista Vox, apreensão nas Bahamas e muito mais

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À medida que o desastre do FTX se desenrola, fatos mais chocantes vêm à tona.

Nas últimas duas semanas, toda a indústria criptográfica e, ouso dizer, todo o mundo financeiro ficou atordoado com o colapso do império criptográfico de Sam Bankman-Fried.

A história se torna mais chocante à medida que obtemos mais informações sobre o funcionamento interno e os acontecimentos do dia-a-dia da exchange cripto líder. Notavelmente, nas últimas 48 horas, houve pelo menos quatro atualizações significativas; 

• O especialista em falências John Ray, que assumiu o cargo de CEO, apresentou um processo judicial com descobertas chocantes
• SBF deu uma entrevista polêmica ao Vox por DMs no Twitter
• Os reguladores das Bahamas ordenaram que a FTX Digital enviasse seus ativos para carteiras do governo
• A Reuters relata a estratégia da FTX de comprar licenças para expandir seus negócios rapidamente e ganhar vantagem competitiva.

Arquivos judiciais revelam detalhes chocantes

A FTX parece não ter nenhuma forma de contabilidade formal ou sistema de manutenção de registros, de acordo com as descobertas de Ray incluídas em um recente requerimento judicial. De fato, de acordo com o arquivamento, a equipe realizava comunicações por meio de um aplicativo configurado para apagar mensagens rotineiramente.

Notavelmente, a empresa também não tinha um sistema de gerenciamento de caixa centralizado. Consequentemente, Ray diz que é difícil estimar quanto dinheiro a bolsa tem.

Além disso, o arquivamento revela empréstimos questionáveis ​​a partes relacionadas. De particular interesse são os empréstimos para a SBF no valor de US$ 1 bilhão da Alameda Research, outro para o diretor de engenharia da FTX no valor de US$ 543 milhões e US$ 55 para o co-CEO da subsidiária da FTX Bahamas, Ryan Salome. Enquanto isso, a Paper Bird Inc., empresa controlada pela SBF, também recebeu um empréstimo de US$ 2.3 bilhões.

De acordo com o registro, funcionários e executivos também usaram fundos corporativos para comprar propriedades privadas nas Bahamas. Várias dessas transações não são marcadas como empréstimos, como indica o documento de 30 páginas.

Além disso, a empresa manteve registros de funcionários ruins. O atual executivo de reestruturação continua incapaz de contatar certos funcionários até o momento, levando a especulações de que eles podem ser trabalhadores fantasmas.

“Nunca em minha carreira vi uma falha tão completa de controles corporativos e uma ausência tão completa de informações financeiras confiáveis ​​como ocorreu aqui”, escreveu Ray no processo de 30 páginas. 

O administrador descreveu a situação como “sem precedentes”, citando supervisão regulatória deficiente e executivos inexperientes e potencialmente corruptos.

SBF faz uma reviravolta nos regulamentos em entrevista polêmica

No processo, Ray distanciou o Grupo FTX da SBF, observando que ele não fala mais pelo grupo de empresas. Isso ocorre depois que o ex-CEO deu uma entrevista polêmica para Vox por DMs do Twitter.

Na troca com a jornalista da Vox Kelsey Piper, o fundador da criptomoeda faz uma inversão de marcha nos regulamentos de criptografia.

“Fodam-se os reguladores”, disse ele. “Eles pioram tudo.” 

As declarações da SBF podem surpreender alguns, já que o ex-chefe da FTX sempre chamado para regulamentos. No entanto, ele agora descreve tudo isso como “apenas relações públicas”.

Notavelmente, a SBF afirma que se arrepende de entrar com o pedido de falência do capítulo 11. Ele acredita que teria sido melhor esperar e solicitar capital para preencher o buraco de US$ 8 bilhões no balanço da empresa. Ele afirma que os clientes teriam ficado inteiros em um mês.

Não há indicação de que esse teria sido o caso, como um relatório anterior da Reuters Denunciar revelou que ele não estava fazendo nenhum progresso. Enquanto isso, o porta-voz pago da FTX, Kevin O'Leary, que disse estar perto de garantir o capital necessário, afirma que as partes interessadas se retiraram quando a notícia das investigações regulatórias se espalhou.

O'Leary recentemente causou um rebuliço ao afirmando ele estaria disposto a investir na SBF novamente.

O ex-chefe da FTX agora diz que seu objetivo é levantar US$ 8 bilhões em capital para tornar os clientes inteiros nas próximas duas semanas. Mas, mesmo que o SBF seja bem-sucedido, isso exigiria negociações dos credores e aprovação do tribunal.

Regulador de valores mobiliários das Bahamas apreende ativos digitais da FTX

Em meio a todo esse drama, a Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas liberado hoje que assumiu o controle dos ativos da FTX Digital Markets. É a subsidiária bahamense da entidade.

Notavelmente, diz que assumiu o controle desses ativos em 12 de novembro, levantando questões sobre quando ocorreu a transação. 

“Uma ação regulatória provisória urgente era necessária para proteger os interesses dos clientes e credores da FDM”, escreveu o regulador em seu comunicado. 

Vale a pena notar que FTX.com e FTX.US experimentaram um cortar que drenou mais de US$ 600 milhões em criptoativos das reservas. 

Os processos judiciais discutidos anteriormente acusavam a SBF de conceder “acesso não autorizado” aos reguladores das Bahamas. Isso representa um grande problema, já que a entidade com sede nas Bahamas entrou com pedido de proteção contra falência do capítulo 15 em Nova York na quarta-feira.

Os liquidatários das Bahamas estão solicitando aos tribunais dos EUA que entreguem o controle às Bahamas, a CoinDesk Denunciar indica.

Em desenvolvimentos posteriores, a Reuters agora relatórios que a FTX empregou uma estratégia de comprar licenças para ganhar vantagem competitiva. Notavelmente, em vez de solicitar licenças e seguir o devido processo, o que poderia levar anos, a empresa comprou entidades licenciadas para obter cobertura regulatória imediatamente.

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