Em 28 de janeiro de 2023, John J. Ray III, o atual CEO da FTX, que liderou a equipe de investigações, revelou o envolvimento da família SBF com o caso de falência da FTX, alegando que não tinha dúvidas de que a família da SBF foi paga.
Revelado o envolvimento da família na SBF
Os pais do fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, estão sob investigação suposto envolvimento nos negócios do filho. Joseph Bankman e Barbara Fried, dois professores de Stanford, foram acusados de irregularidades.
Ainda assim, John J. Ray III, o atual CEO da FTX, investigou recentemente os pais da SBF e se Joseph Bankman era ou não um funcionário. Ele dissecou ainda mais o colapso do FTX em frente ao Congresso dos EUA.
O novo CEO e chefe da reestruturação da FTX declarou: “Ele recebeu pagamentos. Certamente, os pagamentos foram feitos para a família.”
O CEO da FTX detalhou que foi projetado e um suposto $ 121 milhões em imóveis nas Bahamas foi associado ao SBF. A FTX pagou a Bankman antes do pedido de falência do Capítulo 11. Após sua renúncia, a família enfrentou contas legais significativas do advogado que a SBF contratou.
As acusações também envolvem investimentos da FTX/Alameda na Genesis Digital (uma empresa de mineração de bitcoin, diferente da corretora/credor da Genesis), o efeito das falhas da Terra/Luna e da Three Arrows Capital na FTX e atividades comerciais envolvendo FTT e SRM.
A SEC também quer saber mais da família da SBF sobre suas declarações no Twitter e em entrevistas com @TiffanyFong, @KelseyTuoc, e @Andrewrsorkin sobre a solvência da FTX. Além disso, ele quer uma explicação para a declaração de Gary Wang de estar “assustado” e de Nishad Singh estar “envergonhado e culpado”.
Moção apresentada por John J. Ray III
Em relação a este, a equipe responsável pelo caso FTX entrou com uma movimento solicitando ao juiz que conceda permissão para intimar Sam Bankman-Fried, executivos da FTX e Alameda e familiares da SBF.
John J. Ray III acredita que, quando a moção for concedida, as intimações irão para SBF, Zixiao “Gary” Wang (cofundador e CTO da FTX), Nishad Singh (cofundador e diretor de engenharia da FTX) e Caroline Ellison (CEO Alameda.
As acusações que o SBF enfrenta incluem a FTX levantando mais de US$ 1.8 bilhão de investidores em ações, incluindo 90 investidores americanos. De acordo com a denúncia da SEC, os fundos dos investidores da FTX foram desviados para a Alameda Research LLC, seu fundo de hedge cripto de capital fechado.
Além disso, alegou que a SBF usou os fundos dos clientes da FTX para investimentos de risco não divulgados, aquisições imobiliárias significativas e doações políticas.
Juntamente com as perguntas habituais sobre finanças, estrutura corporativa, etc., eles estão particularmente curiosos para saber sobre quaisquer auditorias, transferências ou comunicações com autoridades das Bahamas, doações políticas e de caridade e quaisquer auditorias.
Fonte: https://crypto.news/court-reveals-sbf-family-involvement-in-ftx-case/