Crac FTX: SBF fora da cadeia

Sam Bankman-Fried foi preso pelas autoridades das Bahamas há algumas semanas em conexão com o acidente do FTX, enquanto ontem ele foi extraditado para os Estados Unidos, a questão é: ele se declarou culpado?

Uma vez nos Estados Unidos, um juiz decidiu que ele poderia ser libertado da prisão pagando uma Fiança de US$ 250 milhões. 

Apesar do fato de que apenas alguns dias atrás a SBF havia alegado que ele agora possuía apenas mais de cem mil dólares, a fiança foi paga e ele foi libertado da prisão. 

Como se trata de uma grande quantia de várias centenas de milhões de dólares, a questão de onde ele a encontrou é legítima, e alguns suspeitam que ele pode tê-la retirado mais uma vez dos fundos dos clientes da FTX. De fato, a suspeita que circula, embora carente de provas, é de que o próprio SBF ou alguém a ele ligado possa estar por trás do crime. roubo que ocorreu poucos dias após a falência. 

O ataque parecia ser simples demais para não ter vindo de dentro, e espera-se que tenha arrecadado entre US$ 380 milhões e US$ 600 milhões. Na verdade, pode nem ter sido um ataque real, mas apenas uma retirada de alguém que teve acesso a essas carteiras para todos os efeitos. 

A alternativa parece ser que SBF de alguma forma pegou dinheiro emprestado dos muitos amigos que provavelmente ainda tem nos EUA, dadas as enormes doações feitas, por exemplo, a candidatos políticos durante as eleições de 2020 e 2022. 

SBF está em prisão domiciliar após a queda do FTX, ele se declarou culpado?

SBF não é um homem livre. Ele está em prisão domiciliar na casa de seus pais em Palo Alto, Califórnia. Os pais de SBF, Joseph Bankman e Barbara Fried, são ambos professores universitários em Stanford e aparentemente pediram para suspender o ensino neste momento crítico. 

Há algum tempo a SBF residia permanentemente nas Bahamas, onde a FTX tinha sua sede operacional e jurídica. 

No entanto, ele é cidadão americano e a maioria dos credores envolvidos no processo contra ele está nos EUA. Portanto, não é estranho que as autoridades das Bahamas tenham aceitado sua extradição. 

Além disso, o regime prisional nas Bahamas era aparentemente terrível, até porque as prisões das Bahamas são conhecidas por serem muito duras com padrões de vida abaixo dos padrões dos países industrializados. 

Portanto, também faz todo o sentido que a SBF tenha optado por ser extraditada e julgada nos EUA, apesar de saber muito bem que as leis americanas são muito rígidas e particularmente punitivas contra crimes financeiros. 

Basta considerar que sua ex-colega Caroline Ellison, a quem a SBF havia confiado a direção da Alameda Research, enfrentava 110 anos de prisão, e ela se declarou culpada por efetivamente derramar o feijão. Neste ponto, parece altamente improvável que SBF seja considerado inocente, e talvez por isso ele tenha preferido ser transferido para os EUA, onde poderá cumprir sua pena em condições muito mais fáceis. 

Vale destacar que uma das medidas restritivas aplicadas à SBF nos Estados Unidos é a que diz respeito à proibição de realizar transações acima de US$ 1,000 sem a prévia aprovação do juiz, exceto para pagamento de honorários advocatícios. Ele também teve seu passaporte revogado temporariamente. 

A fiança fixada pelo juiz parece ser a mais alta de todas, e uma conta da audiência também foi publicado graças a alguns jornalistas presentes no tribunal. 

O token FTT

É curioso como o preço do token FTT da FTX, agora sem valor, está ganhando 8% hoje. 

Somente ontem, após a notícia da extradição da SBF, ela havia atingido sua mínima histórica de US$ 0.83, ou -99% em relação à máxima histórica de US$ 84 em setembro de 2021. 

Até agora, é um token puramente especulativo, embora haja uma pequena possibilidade de que o processo do Capítulo 11 leve à reestruturação efetiva do grupo FTX e à reabertura da bolsa. 

De seu valor atual, deve ganhar 8,700% para se aproximar da alta histórica novamente e 2,200% para retornar aos níveis antes do colapso do início de novembro, ou cerca de US$ 22. 

Além disso, o fato de SBF ter recebido prisão domiciliar de forma alguma significa que sua situação legal seja menos grave do que o esperado. Para ser justo, depois da confissão de Caroline Ellison ontem, parece ter piorado consideravelmente. 

As acusações das autoridades pelo colapso da FTX

O problema para a SBF é que há muitas evidências para apoiar as acusações dos juízes. De fato, as acusações também vêm de várias direções, porque não apenas o procurador-geral de Nova York está processando, mas também agências governamentais como a SEC e a CFTC. 

Uma coisa bastante evidente é que, sob sua direção e responsabilidade, a bolsa FTX gastou fundos depositados por clientes sem o consentimento deles. 

Na verdade, a acusação feita contra a equipe de garotos das Bahamas é de fraude, porque eles convenceram milhões de pessoas a depositar dinheiro em sua plataforma sem avisar que esse dinheiro não seria guardado, mas usado pela empresa. 

Como há muitas evidências tanto das compras feitas pela empresa quanto da falta de fundos suficientes para cobrir os pedidos de saque dos clientes, parece altamente improvável que a SBF consiga escapar impune. Não é por acaso que seus cúmplices decidiram se declarar culpados, aceitando uma pena reduzida. 

No entanto, o assunto pode até ser mais complexo e sério do que isso. 

A razão pela qual a SEC e a CFTC também se moveram é que também estão alegando outras violações, particularmente nas regras que regem os mercados financeiros. 

Ou seja, por um lado, há a acusação de fraude, mas, por outro lado, há também outras acusações relacionadas a possíveis violações das regras que regulam os mercados. 

Além disso, aparentemente a equipe de garotos das Bahamas não fez muito para esconder suas ações quando tudo estava indo bem. O único ponto realmente sombrio é justamente o roubo de quase 600 milhões que ocorreu após a falência da empresa, quando ficou claro que eles estavam com problemas. 

Há especulações de uma sentença superior a 100 anos de prisão, como foi o caso no passado de um caso um tanto semelhante, ou seja, o de Bernie Madoff. Até porque as pessoas que perderam dinheiro como resultado desse colapso são realmente muitas e, portanto, vocais. 

É difícil imaginar que o sistema judicial dos Estados Unidos pudesse ser tão brando com a SBF e seus associados nesta operação, apesar das boas relações da própria SBF com a política dos Estados Unidos e, em particular, com o Partido Democrata. De fato, não seria surpreendente se mesmo aqueles políticos que foram ajudados por ele no passado, agora o abandonassem, deixando-o à sua própria sorte.