Dados vazados mostram que, até recentemente, o banco suíço Credit Suisse mantinha contas avaliadas em mais de US$ 100 bilhões para indivíduos sancionados e chefes de Estado supostamente acusados de lavagem de dinheiro.
O New York Times informou em 20 de fevereiro que o vazamento de dados incluía mais de 18,000 contas bancárias. Os dados remontam a contas abertas desde a década de 1940 até a década de 2010, mas não as operações atuais.
Entre os correntistas com “milhões de dólares no Credit Suisse” estavam o rei Abdullah II da Jordânia e o ex-vice-ministro de Energia da Venezuela, Nervis Villalobos.
O rei Abdullah foi acusado de se apropriar indevidamente de ajuda financeira para seu próprio benefício pessoal, enquanto Villalobos se declarou culpado de lavagem de dinheiro em 2018. Outros indivíduos sancionados também mantinham contas no Credit Suisse, como escreveu o New York Times:
“Outros titulares de contas incluíam filhos de um chefe de inteligência paquistanês que ajudou a canalizar bilhões de dólares dos Estados Unidos e de outros países para os (Mujahideen) no Afeganistão na década de 1980.”
Banteg, desenvolvedor líder da Yearn Finance (YFI), plataforma líder de agricultura de rendimento de finanças descentralizadas (DeFi) twittou hoje, “o Credit Suisse AML acolheu alegremente traficantes de seres humanos, assassinos e funcionários corruptos”. Os comentaristas tomaram nota do HSBC, outro grande banco internacional que pagou pesadas multas por ajudar criminosos internacionais graves.
Credit Suisse AML acolheu traficantes de seres humanos, assassinos e funcionários corruptos com alegriahttps://t.co/5Fd0DGUnTS
- banteg (@bantg) 20 de fevereiro de 2022
Embora existam leis em vigor que proíbem os bancos suíços de aceitar depósitos de criminosos conhecidos, as famosas leis de sigilo bancário do país facilitam a evasão, se forem aplicadas. Isso aparentemente tornou a Suíça um lugar convidativo para os criminosos fazerem seus serviços bancários internacionais, como escreveu o New York Times:
“O vazamento mostra que o Credit Suisse abriu contas e continuou a atender não apenas os ultra-ricos, mas também pessoas cujas origens problemáticas seriam óbvias para qualquer um que colocasse seus nomes em um mecanismo de busca”.
A ironia de uma grande instituição financeira tradicional que ajuda criminosos de alto nível não passou despercebida na comunidade de criptomoedas, que há anos luta contra acusações de cumplicidade com criminosos. Os US$ 100 bilhões em depósitos descritos pelo vazamento de dados superam os US$ 25 bilhões estimados pela Chainalysis para serem mantidos por baleias criptográficas criminosas a partir de 2021.
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O banco negou qualquer irregularidade, mas a maneira clandestina e centralizada pela qual o Credit Suisse operou contrasta com a tecnologia blockchain totalmente transparente. Essa transparência também pode significar que os investigadores e as autoridades policiais podem manter o controle sobre indivíduos e governos que estão tentando evitar sanções econômicas em tempo real.
Fonte: https://cointelegraph.com/news/credit-suisse-data-leak-reveals-decades-of-shady-clients-and-activity