De acordo com a agência de notícias sul-coreana Yonhap, os promotores da Coreia do Sul estão procurando Lee Jung-hoon, ex-chefe da empresa de comércio de criptomoedas Bithumb, para cumprir até oito anos de prisão por suposta fraude.
Este caso de fraude envolve venda Os tokens BXA da Bithumb como parte da oferta do BK Group, com sede em Cingapura, para comprar a exchange de criptomoedas em 2018. Como parte do processo de compra, Lee pré-vendeu tokens BXA no valor de US$ 25 milhões para o BK Group. Essas moedas também foram vendidas a investidores por cerca de US$ 45 milhões.
A Bithumb, por outro lado, não listou a BXA, o que supostamente resultou em grandes perdas para os investidores. Esses investidores entraram com uma ação de fraude contra Lee e Kim Mo, presidente do BK Group.
Anteriormente, a agência de investigação da Coreia do Sul decidiu que Kim não tinha um caso para responder. Os investigadores decidiram que Kim era tão vítima quanto os outros.
Kim Byung-Gun, presidente do grupo, também é acusado da suposta fraude, mas ele não está sob investigação policial. A intimação segue duas batidas policiais recentes em Bithumb.
As ações de Kim na Bithumb também foram apreendidas pelo Tribunal Distrital Central de Seul na quarta-feira. A apreensão teria sido supervisionada pela empresa de contabilidade Samjong KPMG.
Sentença em meados de dezembro
As autoridades estão solicitando que Lee seja condenado por fraude sob a Lei do país sobre a punição agravada de crimes econômicos específicos. “A quantidade de dano é muito grande e o dano é especialmente grande para investidores comuns de moedas”, disse a promotoria em uma audiência no Tribunal Distrital Central de Seul.
A defesa de Lee, por outro lado, alegou que a venda de tokens seguiu um contrato típico de venda de ações. A defesa também alegou que Kim, do BK Group, estava tentando evitar processos criminais por seu papel no desastre da venda de tokens BXA.
O tribunal realizará sua audiência de sentença em 20 de dezembro.
Fonte: https://ambcrypto.com/cryptocurrency-exchange-bithumb-ex-chair-could-face-jail-term-heres-why/