O ano de 2021 foi um ano explosivo para as criptomoedas e sua expansão atingiu todos os lugares, incluindo seu uso para fins criminosos. De acordo com o relatório do Internal Revenue Service (IRS), responsável pela arrecadação de impostos nos Estados Unidos, apreensões de criptomoedas no valor de $ 3.5 bilhões foram feitas em 2021. E de acordo com analistas da agência federal dos EUA, a tendência deve aumentar no próximo ano.
Apreensões de criptomoeda, 2021 a 2022
“Espero que uma tendência de apreensões de criptografia continue à medida que avançamos para o ano fiscal de '22”.
Isso foi dito pelo chefe de investigações criminais do IRS, Jim Lee durante uma conferência de imprensa, acrescentando também sobre as expectativas para 2022 que:
“Esperamos que fique um pouco nessa faixa, com base em algumas investigações nas quais estamos trabalhando e que são bastante grandes em tamanho e escopo. Podemos ultrapassar esse número no próximo ano ”.
O caso do Silk Road
Mais de 1 bilhões de dólares do valor apreendido pela Receita Federal veio do apreensão recorde of Rota da Seda, uma empresa envolvida em um dos maiores negócios de produtos ilegais da história na dark web, possibilitado pelo pagamento em Bitcoin.
Na verdade, na época da primeira apreensão em 2015, o Bitcoin detido pelo Silk Road valia $ 250 cada, por um valor total de cerca de $ 16 milhões. Mas o crescimento dos preços do Bitcoin nos últimos anos aumentou seu valor para mais de um bilhão de dólares.
Ferramentas de IRS são aprimoradas
No Lei de Infraestrutura aprovada recentemente pelo Congresso dos Estados Unidos, a agência federal recebeu recursos e ferramentas adicionais para combater fraudes cometidas por meio de ativos digitais.
Entre outras coisas, o projeto de lei exige que os corretores de criptomoedas rastrear e relatar transações ao IRS, em um esforço para dar às autoridades fiscais maior visibilidade sobre as operações de câmbio virtuais.
Além disso, a agência já decidiu contratar cerca de 200 pessoas para trabalhar exclusivamente com crimes cibernéticos.
Crimes de DeFi no valor de US $ 10 bilhões
Por outro lado, os crimes relacionados à criptomoeda tiveram um aumento significativo em 2021. De acordo com algumas estimativas, o valor dos crimes relacionados ao DeFi sozinho foi de aproximadamente US $ 10 bilhões no ano que acabou de terminar.
De acordo com o Chainalysis Crime Report 2021, os crimes mais importantes relacionados à criptomoeda são lavagem de dinheiro e crimes cibernéticos, como ataques de ransomware, nos quais o resgate de criptomoedas é exigido em troca de dados roubados por hackers.
Em 2021, este tipo de ataque teria rendido cerca de $ 33 milhão em criptomoeda, de acordo com o relatório Chainalysis.
O relatório também mostra que fraude contra Caixas eletrônicos Bitcoin aumentou dramaticamente em 2021 devido à crescente popularidade do Bitcoin.
Finalmente, o FBI alertou em um relatório no final de novembro sobre esquemas de fraude nos Estados Unidos que usam caixas eletrônicos com criptomoedas e códigos QR de resposta rápida para facilitar os pagamentos.
“O FBI observou um aumento no número de fraudadores direcionando as vítimas a usar caixas eletrônicos com criptomoedas físicas e códigos QR digitais para concluir as transações de pagamento.”
Isso é afirmado no relatório.
Fonte: https://en.cryptonomist.ch/2022/01/08/boom-seizures-cryptocurrencies-2021/