O ex-namorado da fugitiva Ruja Ignatova (também conhecida como Cryptoqueen) foi condenado a cinco anos de prisão por lavagem de US$ 300 milhões em ganhos de investidores do falso empreendimento criptográfico OneCoin.
Gilberto Armenta, que ocupou vários cargos importantes no empreendimento OneCoin, foi condenado por se envolver ativamente em um esquema que desviou milhões de dólares de investidores.
Ele se declarou culpado em 2018 de conspirar para cometer fraude eletrônica, lavagem de dinheiro e extorsão em relação ao projeto OneCoin.
Armenta ajudou os promotores a desvendar o golpe por dois anos enquanto cometia crimes adicionais, obrigando as autoridades a buscar uma pena de prisão mais longa.
Cryptoqueen e sua moeda digital falsa
Em 2014, Ignatova, de nacionalidade búlgara, lançou a OneCoin, uma fraude de marketing multinível de US$ 4 bilhões baseada em um criptomoeda falsa.
A OneCoin foi comercializada como uma moeda digital que transformaria o setor financeiro, e seus promotores alegaram que ela era apoiada por reservas de ouro e utilizava a tecnologia blockchain supostamente melhor que o Bitcoin.
Os proponentes da OneCoin afirmaram que a moeda tinha uma quantidade fixa de 120 bilhões de moedas e que se tornaria uma das criptomoedas mais valiosas do mundo.
Ruja Ignatova, também conhecida como Cryptoqueen. Imagem: BBC
Além disso, eles garantiam retornos substanciais aos investidores que compravam as moedas e as anunciavam por meio de esquemas de marketing multinível nos quais os participantes ganhavam comissões pelo recrutamento de novos investidores.
No entanto, OneCoin revelou ser um esquema Ponzi que não era suportado pela tecnologia blockchain ou criptomoeda real.
Namorado da Cryptoqueen ajudou na lavagem de dinheiro
Seus fundadores acumularam bilhões de dólares de investidores em todo o mundo. A fraude resultou na perda das economias de vários investidores.
A condenação de Armenta é o movimento mais recente na longa investigação sobre OneCoin, que foi descrito como uma das maiores e mais sofisticadas fraudes da história.
Imagem: IRTIS
Armenta foi acusado de ajudar Ignatova na lavagem de dinheiro e fugir da justiça em relação ao empreendimento fraudulento. A sentença é um alívio para os milhões de investidores que foram enganados pela fraude, muitos dos quais ainda não receberam seu dinheiro de volta.
Entre seu lançamento e 2016, a OneCoin fraudou milhões de pessoas em cerca de US$ 4 bilhões. Os fundadores da empresa solicitaram aos investidores que adquirissem pacotes educacionais para negociação de ativos digitais com preços entre 100 e 118,000 euros.
Valor de mercado total de criptomoedas em US$ 1 trilhão no gráfico diário | Gráfico: TradingView.com
Cryptoqueen: um dos fugitivos mais procurados do FBI
Em 2017, Ignatova, rotulada pela BBC como “a mulher que enganou o mundo”, foi vista pela última vez em Atenas, na Grécia. Alguns relatos afirmam que ela pode ter se escondido em um iate de luxo no Mar Mediterrâneo com uma parte significativa do dinheiro roubado.
O Federal Bureau of Investigation (FBI) juntou-se à busca pela Cryptoqueen, colocando-a em sua lista dos “10 Fugitivos Mais Procurados”. Além disso, a agência ofereceu uma recompensa de $ 100,000 por informações que levassem à sua localização e prisão.
-Imagem em destaque do The Independent
Fonte: https://bitcoinist.com/cryptoqueen-ex-bf-jailed/