Horas após o escrutínio da Diretoria de Execução (ED) da Índia sobre o WazirX, o CEO da Binance, CZ, respondeu sobre sua relação com o WazirX. Depois de invadir as instalações da WazirX, as autoridades congelaram os ativos bancários da bolsa denúncias de lavagem de dinheiro. Os funcionários do ED acusaram o WazirX de ajudar empresas de aplicativos de empréstimo instantâneo em transações fraudulentas por meio de compras de criptomoedas.
O ED disse que as buscas levaram ao congelamento de ativos bancários no valor de Rs 64.67 crore. A ação foi tomada por ajudar as empresas acusadas de aplicativos de empréstimo instantâneo na lavagem de dinheiro fraudulento, disse.
CZ esclarece sobre a aquisição da Binance WazirX
Enquanto isso, o CEO da Binance, CZ, respondeu aos relatos da aquisição do WazirX pela Binance em 2019. Em seu tweet, o CEO disse que a Binance nunca foi dona do WazirX, ao contrário dos relatórios em circulação. Ele esclareceu que as tentativas de aquisição foram feitas, mas o negócio nunca se concretizou. A Binance não possui nenhuma participação na controladora da WazirX, disse ele em um Tweet na sexta. CZ explicou que as negociações do acordo, cujos detalhes foram revelados em novembro de 2019, não foram bem-sucedidas.
“Em 21 de novembro de 2019, a Binance publicou uma postagem no blog que havia “adquirido” o WazirX. Esta transação nunca foi concluída. A Binance nunca – em nenhum momento – possuiu ações da Zanmai Labs, a entidade que opera o WazirX.”
O CEO da Binance acrescentou que sua empresa fornece apenas serviços de carteira para o WazirX como fornecedor de solução de tecnologia. A parceria também envolve integração usando transações off-chain para economizar nas taxas de rede, afirmou. Portanto, CZ indicou que as alegações enfrentadas pela WairX não têm nada a ver com a Binance. “O WazirX é responsável por todos os outros aspectos da troca do WazirX, incluindo a inscrição do usuário, KYC, negociação e início de saques.”
“Alegações sobre WazirX sobre”
CZ expressou preocupação com as alegações em torno das operações do WazirX. Alegações recentes sobre a operação do WazirX são de grande preocupação para a Binance, explicou ele. “A Binance colabora com agências de aplicação da lei em todo o mundo. Ficaríamos felizes em trabalhar com a ED de qualquer maneira possível.”
A principal alegação do Enforcement Directorate é que o WazirX ajudou as empresas acusadas a transferir dinheiro para fora da Índia por meio de criptomoedas. A Lei de Gerenciamento de Câmbio do país prevê alta escrutínio sobre transações financeiras suspeitas para fora de sua jurisdição. O ED afirmou que uma grande parte dos fundos é transferida para Hong Kong pelos operadores de aplicativos de empréstimo.
Recentemente, a administração do WazirX disse que planejava mudar sua sede para Dubai graças a uma postura dura na Índia. O governo indiano impôs um imposto de 30% sobre ativos digitais e um imposto de 1% sobre todas as transações de criptomoedas, dificultando a vida da comunidade de criptomoedas.
No entanto, um tweet de CZ no ano passado indicou claramente que o WazirX é de propriedade de sua empresa. No dele Tweet, ele descreveu a exchange indiana como “a exchange indiana de criptomoedas de propriedade da Binance WazirX”.
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Fonte: https://coingape.com/cz-clarifies-on-binance-wazirx-acquisition/